一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年6月23日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股 东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2025年6 月25日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理 签到登记后参会。 四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提 问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等 情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。 议案表决开始后将不再安排发言。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 会 | 议 | | --- | --- | | 资 | | 料 议案 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 .... 11 议案 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025.6.25 1 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 7 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 7 | | 议案 | 4：2025 年度财务预算报告 8 | | 议案 | 5：《2024 年年度报告》全文及摘要 9 | | 议案 | 6：2024 年度利润分配预案 10 | | 议案 | 7：关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 11 | | 议案 | 8：关于预计 2025 年度担保额度的议案 12 | | 议案 | 9：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 | | 酬方案的议案 | 12 | | 议案 | 10：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 | | | 14 | | 议案 | 11：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 ...

Group 1 - The company plans to provide a guarantee of up to RMB 200 million for its associate company, Anhui Jiuzhou Fangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. [2][6] - As of the announcement date, the company has not provided any guarantees for Anhui Jiuzhou Fangyuan, with a total external guarantee amount of RMB 1.591 billion, all for wholly-owned subsidiaries [3][16] - The guarantee will be for a term of 12 months and is intended to support the bank financing needs of Anhui Jiuzhou Fangyuan [6][14] Group 2 - The board of directors approved the guarantee proposal during a meeting held on June 15, 2025, and it will require shareholder approval [7][8] - The company holds a 34.8182% stake in Anhui Jiuzhou Fangyuan, which has a debt-to-asset ratio exceeding 70% [10][5] - The company has no overdue guarantees and considers the guarantee risk to be controllable, with Anhui Jiuzhou Fangyuan having sufficient debt repayment capability [15][16] Group 3 - A temporary proposal to include the guarantee in the upcoming annual shareholder meeting was submitted by the controlling shareholder, Heilongjiang Chuangda Group Co., Ltd. [20][21] - The annual shareholder meeting is scheduled for June 25, 2025, and will include the discussion of the guarantee proposal [20][21] - The company will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for shareholder participation during the meeting [21]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-046 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称"安徽九洲方圆"）， 系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的参股子公司，非公司 关联方。 ●本次担保金额总计不超过人民币 2.00 亿元，截至公告披露日，公司已实 际为安徽九洲方圆提供的担保余额为人民币 0.00 亿元（不含本次担保）。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.91 亿元，全部为对全 资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 ●特别风险提示：本次被担保对象安徽九洲方圆为资产负债率超过 70%的参 股子公司，本次担保事项须经公司股东大会批准，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足参股子公司安徽九洲方圆的银行融资需要，公司拟与中国农业银行亳 州谯城支行签订《保证合同》，为参股子公司 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-047 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：黑龙江创达集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有61.24%股份 的股东黑龙江创达集团有限公司，在2025 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予 以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司已于 2025 年 6 月 15 日收到控股股东黑龙江创达集团有限公司《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，控股股东提议将《关于为参股子公司 提供担保的议案》以临时提案形式增加至 2024 年年度股东大会上予以审议。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- ...

Core Viewpoint - Heilongjiang Zhenbaodao Pharmaceutical Co., Ltd.'s subsidiary, Anhui Jiuzhou Fangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., is advancing the standardization, scaling, and efficiency of traditional Chinese medicine (TCM) decoction pieces supply system through collaboration with national partners [1][2]. Group 1 - Jiuzhou Fangyuan has achieved the highest national ranking in terms of variety diversity, regional coverage, and total selection in the national TCM decoction piece alliance procurement, covering 2,448 specifications across provinces [1]. - The company has an annual supply capacity of 15,000 tons and an intelligent supply chain system that addresses the core delivery challenges of centralized procurement [1]. - The company is integrating the entire industry chain by establishing its own GAP planting bases, local medicinal material warehouses, and fresh processing bases, ensuring a traceable system from planting to processing [1]. Group 2 - Jiuzhou Fangyuan is developing an intelligent production base and is a leader in national storage and transportation systems, supporting stable delivery of large-scale procurement orders [1]. - The company provides clinical value-added services by forming a professional academic team to offer medication training and clinical research support to medical institutions [1]. - The company is deepening its supply chain layout in various local medicinal material production areas and building an efficient network for "initial processing at the production site - regional distribution - national delivery" [1]. Group 3 - The chairman of Zhenbaodao Pharmaceutical emphasizes the importance of resource openness, broad cooperation, and continuous innovation across planting, production, and clinical stages to achieve industry win-win outcomes [2]. - Jiuzhou Fangyuan plans to collaborate with pharmaceutical peers and local medicinal material suppliers to promote high-quality TCM decoction pieces to a wider market [2].

1 第一章 总则 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年六月 员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决 定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会审计部为审计委员会日常办事机构。 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和《黑龙江珍宝岛 药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》或公司章程规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登 记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记， 取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码 91230300130721906W。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字[2015]547 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,458 万股，于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所（以下简称"交 易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。 英文：HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co.,Ltd. 1 第五条 公司住所：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，公司根据《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简 称中国证监会)和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 符合暂缓、豁免信息披露条件的事项，由相关业务部门或单位向 董事会办公室提出书面申请，由董事会秘书负责登记、审核后，报董 事长审批，申请材料包括但不限于：信息披露暂缓与豁免事项内 ...