证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-079 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 董事会认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余资金永久性补充流动资金 系在结合生产经营实际情况的基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用 效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-081 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 结项的募投项目名称：信息化升级建设项目 ● 结项后剩余募集资金用途：结项后节余募集资金 530.57 万元（实际余额 以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 ● 相关审议程序：相关议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准。 4.公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次 会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置 募集资金中的不超过人民币 23,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月（具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-082 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称"亳州交易 中心"），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额总计不超过人民币 3.00 亿元，截至公告披露日，公司已实 际为亳州交易中心提供的担保余额为人民币 2.40 亿元。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.79 亿元，全部为对全 资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 注册 | 法定代 | 经营范围 | 公司 持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 地点 | 表人 | | 比例 | | | | | ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-080 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通 过以下议案： 一、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 监事会认为：公司信息化升级建设项目的节余募集资金永久性补充流动资金， 符合上市公司募集资金管理和使用的相关要求以及公司《募集资金使用管理办法》 等制度规定，不存在损害公司和股东利益的情况，一致同意报股东大会批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）控股 股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）直接持有公司股份 57,731.53 万股无限售流通股，占公司总股本的 61.34%。创达集团未间接持有公 司股份，无一致行动人。 截至本公告披露日,创达集团累计质押公司股票数量为 462,539,994 股， 占其持有公司股份总数的 80.12%，占公司总股本的 49.15%。 控股股东累计质押股份数量（含本次）占其持股数量比例超过 80%，敬 请广大投资者注意投资风险。 公司于近日收到控股股东创达集团《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 股票解质押及再质押的函》的通知，具体情况如下： 一、股份解质押的情况 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-078 创达集团于 2023 年 12 月 21 日将其持有的珍宝岛 3,950 万股无限售流通股 质押给 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）鸡西分公司收 到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情 况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：利伐沙班 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-077 利伐沙班用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者，以预防静脉血栓形成 （VTE）；用于治疗成人深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），在完成至少 6 个月初始治疗后 DVT 和/或 PE 复发风险持续存在的患者中，用于降低 DVT 和/或 PE 复发的风险；用于具有一种或多种危险因素（例如：充血性心力衰竭、高血 压、年龄>75 岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史）的非瓣膜性房颤成年 患者，以降低卒中和体循环栓塞的风险。 米内网数据显示，利伐沙班片在 2023 年中国公立院端及重点城市零售终端 通知书编号：2024YS01171 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,527,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.9894 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书和高级 ...

法 律 意 见 书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 兰台意（2024）第 4902 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 4902 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-075 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈 尔滨珍宝制药有限公司收到国家药品监督管理局颁发的盐酸莫西沙星氯化钠注 射液《药品注册证书》（证书编号：2024S02856），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸莫西沙星氯化钠注射液 剂型：注射剂 规格：250ml:盐酸莫西沙星（按 C₂₁H₂₄FN₃O₄计）0.4g 与氯化钠 2.0g 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH21842024 证书编号：2024S02856 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：哈尔滨珍宝制药有限公司 生产企业：山东华鲁制药有限公司 药品批准文号：国药准字 H20249449 药品批准文号有效期：至 2029 年 11 月 21 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品的其他情 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024.12.6 1 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于拟变更独立董事的议案 | 5 | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年12月4日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股 东代表需 ...