黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 2 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 义务，当控股股东、实际控制人的自身利益与公司、中小股东利益产 生冲突时，应将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第六条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义 务，控股股东对其所控股的公司应严格依法行使股东权利，控股股东、 实际控制人不得利用非公允的关联交易、资产重组、垫付费用、对外 投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、 资产，损害公司及其他股东的利益。 第七条 控股股东、实际控制人不得通过任何方式违法违规占用 公司资金。 第八条 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利 用其控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-092 关于控股股东非公开发行可交换公司债券(第二期) 进入换股期的提示性公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，黑龙江创达集团有 限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称 "23 创 02EB"）将于 2023 年 12 月 29 日进入换股期，标的股票为创达集团持有 的公司 A 股股票。现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况 公司控股股东创达集团以其持有的公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资 者非公开发行总额不超过 10 亿元的可交换公司债券，该事项已取得上海证券交 易所无异议函（上证函[2022]2259 号），2023 年 4 月 11 日发行完成第一期，发 行规模为 9.1 亿元；2023 年 6 月 28 日发行完 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-091 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于子公司获得发明专利证书的公告 盐酸多奈哌齐是唯一一种同时被美国FDA和英国MCA批准上市的用于轻、中度 阿尔茨海默病(AD)对症治疗的药物，是一种长效的阿尔茨海默病(AD)的对症治疗 药。本品通过抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)活性，使突触间隙乙酰胆碱(ACh)的分解 减慢，从而提高乙酰胆碱(ACh)的含量，改善阿尔茨海默病(AD)患者的认知功能， 其抑制乙酰胆碱酯酶(AChE)活性的强度是抑制丁酰胆碱酯酶(ChE)的570倍，具有 较高的选择性。 本发明用相对少量的微晶纤维素、压片过程加入润滑剂的方法制备盐酸多奈 哌齐口腔崩解片，突破了国外企业专利技术对我国制药企业技术上的限制，生产 工艺简单；克服了处方中甘露醇用量大带来的产业化难等问题，可操作性强，使 1 甘露醇作为填充剂的粉末直压工艺更上一个台阶。 上述发明专利的取得，是公司自主研发与技术创新能力的体现与成果，有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创 新与可持续发展，进一步提升公司核心竞争力。该发明专利的取得不会对 ...

重要内容提示： 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东黑龙江创 达集团有限公司（以下简称"创达集团"）因可交换公司债券换股，截至本公告 披露日持有公司股份数量为 577,315,294 股，占公司总股本的 61.29%，创达集 团无一致行动人。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-090 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 ●截至本公告披露日，其累计质押公司股份数量 433,010,000 股，占其所持 公司股份数量的 75.00%，占公司总股本的 45.97%。 近日公司收到控股股东创达集团《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 股票质押的函》及《关于对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司股票解质押及再质押 的函》，创达集团将其所持有的部分公司股份进行了质押及解除质押，具体情况 如下： 一、股份质押及解除质押情况 （一）本次股份质押情况 创达集团于 2023 年 12 月 15 日将其所持有的公司 64 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会□路演活动□现场参观 动类别 其他（线上电话交流会） 时 间 2023年10月29日 15:00-16:00（北京时间） 参与单位名称 中药行业证券分析师及投资机构，共计 32 家，机构名单见附 人员姓名 件。 方 式 电话会议 董事长：方同华先生 总经理：闫久江先生 上市公司接待人 财务总监：王磊先生 员姓名 董事会秘书：张钟方女士 投资者关系总监：郎骥先生 ...

2023 年第三季度报告 1 / 12 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 845,499,321.43 | 0.90 | 3,432,422,311.98 | 3.49 | | 归属于上市 ...

销售费用变动原因说明：主要系公司加大新产品推广及企业形象宣传所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付信用期采购款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到处置子公司款项，本期无此项 收款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付利息款项减少所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 2. 境外资产情况 | --- | --- | --- | |----------|---------------|--------------------| | 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 2,979,230.71 | 房屋预售监管保证金 | | 货币资金 | 13,581,871.68 | 银行承兑汇票保证金 | | 货币资金 | 17,210.92 | 扫码收款商户平台 | | 合计 | 16,578,313.31 | | 2023 年半年度报告 ③公司新设全资子公司内蒙古康芮科技有限公司，注册资本 1,000 万元，经营范围：许可项 目：药品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-035 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动暨业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 暨业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。 届时公司总经理闫久江先生、财务总监王磊先生及董事会秘书张钟方女士将 在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 ...