黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 二〇二五年六月 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，公司根据《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简 称中国证监会)和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 符合暂缓、豁免信息披露条件的事项，由相关业务部门或单位向 董事会办公室提出书面申请，由董事会秘书负责登记、审核后，报董 事长审批，申请材料包括但不限于：信息披露暂缓与豁免事项内 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年六月 1 第一章 总则 第一条 为加强对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务的管理工作，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准 确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"2号指引"）以 及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指《证券法》规定的，涉及公司 经营、财务或者对公司发行的股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响 的信息以及证监会、上海证券交易所要求披露的信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，在规定的时间内通过上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 媒体（以下统称"符合条件的媒体"），以规定的方 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事离职管理制度 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件及《黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； 二〇二五年六月 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 1 第一条 宗旨 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 2 （一）代表 1/10 以上 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日 召开第五届董事会第二十三次次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》； 于 2025 年 6 月 4 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年 修正）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露管理（2025 年 3 月修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章 程》的部分内容进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司结合实际情况对相关的治理制 度进行了修订和废止。具体情况如下： 证券代码：6 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-045 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-043 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号），修订后的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 6 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-042 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号）。 三、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大 ...

Core Viewpoint - The company, Zhenbao Island, faced criticism from the Shanghai Stock Exchange for failing to timely disclose a significant transaction that generated a net profit of approximately 420 million yuan, which accounted for 227% of its audited net profit for 2022 [1][2][3] Group 1: Transaction Details - The undisclosed transaction involved the sale of 100% equity of its subsidiary, Hulin Fangsheng Pharmaceutical Technology Co., which was sold for 425 million yuan to Heilongjiang Hehui Pharmaceutical Co. [2][3] - The transaction's profit exceeded the threshold requiring shareholder approval and timely disclosure, as it represented over 50% of the company's audited net profit for the previous year [2][3] Group 2: Regulatory Issues - This is not the first instance of Zhenbao Island facing issues related to information disclosure; the company has received warnings and criticisms from regulators multiple times in the past two years for similar violations [4] - In April 2024, the company was issued a warning by the Heilongjiang Securities Regulatory Bureau for failing to disclose a related party transaction involving 80 million yuan in non-operating fund occupation [4] Group 3: Financial Performance - Zhenbao Island reported revenues of 4.2 billion yuan, 3.1 billion yuan, and 2.7 billion yuan for the years 2022, 2023, and 2024 respectively, with a net profit of 753 million yuan in Q1 of the current year, down from 2.9 billion yuan in the same period last year [5] - The decline in Q1 performance was attributed to the postponement of the third batch of national traditional Chinese medicine procurement, which affected sales and profits [5]

Core Viewpoint - Zhenbaodao is accelerating the improvement of its traditional Chinese medicine industry chain layout through the acquisition of a 49% stake in Guizhou Shennong Valley, which will become a wholly-owned subsidiary of its subsidiary Bozhou Trading Center [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition amount is 490 million yuan, which includes the investment principal and interest from the fund during the investment period [1] - Guizhou Shennong Valley was established in August 2023 with a registered capital of 1 billion yuan [1] - As of March 31, 2025, Guizhou Shennong Valley has total assets of 1.062 billion yuan and net assets of 998 million yuan [1] Group 2: Financial Performance - In 2024, Zhenbaodao achieved revenue of 2.704 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.84%, marking the lowest record in five years [2] - In the first quarter of 2025, the company reported a revenue decline of 58.03% to 469 million yuan and a net profit decline of 74.33% to 75.3 million yuan [2] - The decline in revenue and profit is attributed to the postponement of the third batch of national Chinese medicine procurement [2] Group 3: Product Development - On the same day as the acquisition announcement, Zhenbaodao received approval for clinical trials of its Fufang Qinlan Oral Liquid for children aged 4-12 [3] - The pediatric medication sector is experiencing significant policy benefits, and Fufang Qinlan Oral Liquid is positioned as a core product in Zhenbaodao's "anti-viral Chinese medicine matrix" [3] - The company’s total assets reached approximately 12.713 billion yuan by the end of 2024, with a year-on-year growth of 1.98% [3]