Core Insights - The company is advancing its strategic layout and business progress through product pipeline expansion, technological innovation, and industrial collaboration, showcasing strong resilience and growth potential [1] Group 1: Product Innovation and Core Competitiveness - The company has been upgrading its product pipeline and increasing R&D investment, with its subsidiary obtaining approval for 16 chemical drug listings, covering major diseases with significant market potential [2] - The introduction of AI visual inspection technology for production monitoring and the development of a smart trading platform for traditional Chinese medicine (TCM) are enhancing the company's competitive edge [2] Group 2: Industry Ecosystem Development - The company is promoting industrial cooperation projects to boost local economic development, linking over 10,000 quality herbal merchants through its trading center [3] - A strategic partnership with a leading TCM company has strengthened the supply capacity of herbal medicines, enhancing the trading center's competitiveness [3] Group 3: Digital Transformation and Supply Chain Management - The company initiated the Guizhou Shennong Valley project to create a standardized, digitalized, and networked industry ecosystem, establishing 6 standardized planting bases covering 4,400 acres [4] - The implementation of a digital management platform ensures traceability and quality control of herbal medicines, benefiting both product quality and farmer income [4] Group 4: Brand Empowerment and Market Expansion - The company has developed a comprehensive marketing system to enhance brand influence, showcasing its diverse product pipeline at national trade events [5] - Core products have excelled in national TCM procurement, reinforcing market position through quality advantages and innovative strategies [5] Group 5: Sustainable Development Strategy - The company has proposed a dual-engine strategy focusing on "scientific innovation and resource aggregation," aiming to enhance evidence-based medicine research and smart manufacturing [6] - The goal is to modernize and internationalize traditional Chinese medicine, targeting a marketing scale of 10 billion and creating a health industry ecosystem [6] Group 6: Overall Growth Path - The company demonstrates a clear growth trajectory and momentum through strategic focus, product innovation, and ecosystem collaboration, addressing market concerns amid regulatory challenges [7][8]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-038 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"），系黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额为不超过人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际 为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.21 亿元（含本次担保）。 ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.01 亿元（含本次担 保），全部是公司对全资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 公司全资子公司哈珍宝于 2024 年 5 月 15 日向哈尔滨联合农村商业银行股份 有限公司呼兰支行（以下简称"哈联合农村商业银行"）申请 1.70 亿元人民币贷 款，贷款期限为 12 个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。 （具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 ...

Core Points - The company held its 18th meeting of the 5th Supervisory Board on May 13, 2025, where it approved the use of idle raised funds to temporarily supplement working capital [1][2] - The Supervisory Board concluded that the approval process for using up to RMB 300 million of idle raised funds complies with relevant laws and regulations, does not change the purpose of the raised funds, and does not harm shareholder interests [1][2] Summary by Sections Meeting Details - The meeting was conducted in person at the company's conference room with three supervisors present, chaired by Mr. Lan Peibao [1] Resolution Passed - The resolution to use idle raised funds was unanimously approved by the Supervisory Board with three votes in favor and no votes against or abstentions [2]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-037 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2024-062 号公告） 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 831,349,109.07 元，暂 时补充流动资金金额为 230,000,000 元，累计利息收入 4,937,710.02 元，累计 手续费支出 20,778.66 元，募集资金账户余额为 160,807,954.51 元。具体募集 资金使用情况如下: | | | | | | 重要内容提示： ? 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）归还募集资金 第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-036 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，未改变募集资金用途，未影响募集资金的投资计划，不存在 损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要。公司监事会一致同意本议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-037 号）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 5 月 13 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-035 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"）申请银行 贷款展期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,符合公 司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子 公司哈珍宝申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为不超过人民币 1.70 亿 元，由公司为哈珍宝本次贷款展期事项提供连带责任担保，并授权公司法定代表 人处理本次担保事项并签署相关协议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告》 （公告编号：临 2025-038 号）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"珍宝岛"或"公司"）2020 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法规和规范性文件的要求，对珍宝岛使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，珍宝岛非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人 民币 1,237,9 ...

重要内容提示： 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）归还募集资金 23,000 万元，并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 30,000 万元，使用期限为自公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-037 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股） ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-038 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"），系黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额为不超过人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际 为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.21 亿元（含本次担保）。 ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.01 亿元（含本次担 保），全部是公司对全资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 公司全资子公司哈珍宝于 2024 年 5 月 15 日向哈尔滨联合农村商业银行股份 有限公司呼兰支行（以下简称"哈联合农村商业银行"）申请 1.70 亿元人民币贷 款，贷款期限为 12 个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。 （具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-034 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"） 收到控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，创达 集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"第 一期可交债"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东创达集团已于 2023 年 4 月 11 日完成第一期可交债的发行。本 期可交债简称"23 创 01EB"，债券代码"137171"，发行规模 9.1 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-019 号公告。 根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第 ...