1 北京长久物流股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由北京长久物流有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各投资 者为公司的发起人。股份公司于 2011 年 8 月 2 日在北京市工商管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，企业法人营业执照注册号为：110113006133521。 第三条 公司于 2016 年 6 月 20 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人 ...

公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表，授信金融机构包括但不限 于附表内的金融机构。上述拟申请的 51.19 亿元授信额度，其中短期融资用于但不 限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理，长期融资用于但不限 于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议表 决。 根据公司 2024 年财务预算，公司及子公司 2024 年计划向金融机构申请授信的 额度总计为 51.19 亿元，期限自公司股东 ...

北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应 ...

内部控制评价报告的审议情况暨 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《北京长久物流股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"审计委 员会实施细则"）的规定，报告期内，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督 职责。现就 2023 年度的履职情况汇报如下： 北京长久物流股份有限公司 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）执行 2023 年度财务报表审计工作情况进行了监督。审计 期间，审计委员会与信永中和会计师事务所人员就审计范围、审计计划、审计方 法等事项进行了充分沟通，并且针对预审情况专门召开现场会议进行了沟通，年 报审计期间均未发现公司财务报表存在重大问题。信永中和会计师事务所遵循独 立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。 2、审阅公司的 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 委托理财概况 1、委托理财目的 为控制风险，投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 不超过 12 个月的理财产品。 6、决议有效期 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性 好、风险低的理财产品。 2、资金来源 具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。 3、委托理财的实施主体 北京长久物流股份有限公司及下属子公司 4、委托理财的额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置自有资金进行 短期委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用 ...

北京长久物流股份有限公司 二〇二四年五月十七日 北京长久物流股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董 事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《北京长久物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为 董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名。 北京长久物流股份有限公司 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 公司董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬 与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成 ...

北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 北京长久物流股份有限公司 董事会关于公司会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，公司于 2023 年 1 月 1 日 起施行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定，公 司于 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 6 月 15 日投资并购广东迪度新能源有限公司（以下简称"广 东迪度"），该公司从事动力锂电池梯次利用的研发、生产、销售等业务，根据 其行业特点，存货的计价方法采用加权平均法能够提供更可靠、更相关的会计信 息 ...

（林有来） 本人作为北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物流"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，为公司的长远发展出谋划策，对董 事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股 东利益。现将 2023 年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 北京长久物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会和股东大会的情况 公司 2023 年度共召开股东大会 3 次、董事会会议 11 次。本人均亲自出席会 议并充分履行独立董事职责，在会前主动了解并获取做出决策所需的情况和资料， 详细审阅会议文件及相关材料。认真听取公司股东、公司经营管理层对公 ...

上述制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 和指定信息披露媒体上发布的相关文件。 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月27日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一 步规范公司运作，不断完善公司治理结构，健全现金分红机制，公司全面梳理了相 关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对公司相关制度等进行了修订、完善， 并制定《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议要求 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 股东大会 | | 4 | 《北京长久物流股份有限 ...

北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收 到公司控股股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称"长久集团"）的通 知，其协议转让部分公司股份的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汇瑾尊越 1 号基金作为私募证券性质的投资基金，薄薪潼先生是该基金的 唯一份额持有人。薄薪潼先生系薄世久先生之子，薄世久先生为公司实际控制 人、长久集团控股股东、长久集团董事长，故根据《上市公司收购管理办法 （2020 年修正）》，汇瑾尊越 1 号基金与长久集团构成一致行动人。根据汇瑾 尊越 1 号基金于 2024 年 3 月 11 日出具的《简式权益变动报告书（股份增 加）》的有 ...