汇金通: 汇金通关于2025年度期货套期保值业务额 度预计的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度期货套期保值业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 ? 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 ? 交易场所及工具：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货 交易所进行期货、期权套期保值交易。 ? 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 ? 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司 ...

汇金通: 汇金通2024年度内部控制评价报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

Core Viewpoint - The company has released its evaluation report for the 2024 "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan and announced the 2025 action plan, focusing on high-quality development and enhancing investment value while protecting the rights of investors, especially small and medium-sized investors [1] Group 1: Business Focus and Performance - The company specializes in the research, production, and sales of power transmission equipment, including transmission line towers, fasteners, communication towers, and photovoltaic brackets, serving industries such as power, communications, new energy, and rail transit [1] - In 2024, the company achieved operating revenue of 461.86 million yuan, an increase compared to the previous year, reflecting its strategic initiatives and operational improvements [1] Group 2: Shareholder Returns - The company emphasizes shareholder returns, maintaining a cash dividend payout ratio of no less than 30% of net profit attributable to shareholders from 2016 to 2022 [2] - For the first half of 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.05 yuan per share, totaling approximately 16.96 million yuan, which is 30.87% of the net profit for that period [2] - The proposed cash dividend for the entire 2024 fiscal year is 0.868 yuan per 10 shares, amounting to approximately 29.44 million yuan based on the total share capital as of December 31, 2024 [3] Group 3: Innovation and Technology - The company, recognized as a high-tech enterprise, prioritizes technology research and development, holding 243 effective patents, including 49 invention patents [4] - It actively participates in the formulation of national and industry standards, enhancing its technological capabilities and market competitiveness [4] Group 4: Investor Communication - The company practices an "investor-centric" approach, optimizing information disclosure and utilizing various communication channels to enhance investor engagement and understanding of the company's value [5] - It has conducted numerous investor meetings and responded to a significant number of inquiries, demonstrating its commitment to transparent communication [5] Group 5: Corporate Governance - The company adheres to relevant laws and regulations to improve its governance structure, ensuring clear responsibilities among the board, supervisory board, and management [6] - It has implemented various internal governance reforms and completed the election of the fifth board of directors and supervisory board in January 2025 [7] Group 6: Responsibility and Compliance - The company emphasizes the responsibilities of its major stakeholders and has established a multi-level supervision system to mitigate risks related to fund usage and related transactions [10] - It actively participates in training programs to enhance compliance awareness among its key personnel [10] Group 7: Future Outlook - The company will continue to assess the execution of the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan and maintain its focus on core business development and operational quality [10]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 汇金通: 汇金通2024年度董事会审计委员会履职情 况报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经 ...

汇金通: 汇金通2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 子议案3： （一）日常关联交易履行的审议程序 司"）第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案分三项子议案，具体如下： 子议案 1： 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份"）及其下属子公司采购角钢、H 型钢等原材 料 ...

汇金通: 汇金通关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）系青岛汇 金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，具备证 券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2024 年度审 计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的相关规定，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公 司 2025 年度的审计机构，聘期一年。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业 ...

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（黄 镔） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任 中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行 部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司 副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司 总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁，青岛汇金通电力设备股份有 限公司独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及相关专门委员 会职务。 （二）独立性情况的说明 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （黄镔） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 ...

Core Viewpoint - The independent director of Qingdao Huijintong Electric Equipment Co., Ltd. provided a comprehensive report on their duties and responsibilities for the year 2024, emphasizing their commitment to maintaining the interests of the company and all shareholders [1][2]. Group 1: Independent Director's Background and Independence - The independent director, Fu Yongling, has a strong academic background with a Ph.D. and extensive experience in academia and corporate governance [1]. - The director confirmed their independence by not holding more than 1% of the company's shares and not being involved with major shareholders or related parties [2]. Group 2: Attendance and Participation in Meetings - The independent director actively participated in board meetings, ensuring thorough discussions and decision-making processes [2]. - The director served as the chair of the nomination committee and a member of the remuneration and assessment committee, contributing to the review of various proposals [3][4]. Group 3: Communication with Auditors and Internal Controls - The independent director engaged with external auditors and internal audit teams to ensure compliance and effective internal controls, confirming no significant issues were found [5][9]. - The company has established a robust internal control system that meets legal and regulatory requirements, ensuring accurate financial reporting [9]. Group 4: Related Party Transactions - The independent director approved related party transactions for the procurement and sale of materials, ensuring these transactions were conducted fairly and did not harm the company's interests [7][8]. - The total procurement amount for related transactions is capped at RMB 59 million, while sales are limited to RMB 5 million [8]. Group 5: Financial Reporting and Compliance - The company adhered to legal requirements for financial reporting, ensuring timely and accurate disclosures without any misleading information [8][12]. - The independent director verified that the remuneration of directors and senior management complied with the company's policies and did not harm shareholder interests [12]. Group 6: Overall Evaluation and Recommendations - The independent director's report highlighted the importance of constructive feedback for the board's decision-making and the promotion of standardized operations within the company [12].

汇金通: 汇金通2024年度独立董事述职报告（张海 霞） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 （张海霞） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前 十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权具体内容 汇金通: 汇金通关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公 告 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2024年年度股东大会通 ...