证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月3日（星期三）下午15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年3月27日（星期三）至4月2日（星期二）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2024年4月2日（星期二） 前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-012 | 单位：万元 | | --- | | 被担保方 | | 担保总 | 对被担保方的担保余额 | | | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额度 | 本次担保前 本次新增 | 本次担保后 | | 担保额度 | | 合并报表 | 资产负债率 | 66300 | 19700 10000 | | 29700 | 36600 | | 范围内子 | 70%以下 | | | | | | 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 | 公司 | 资产负债率 | 27200 | 20380 | 0 | 20380 | 6820 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 70%以上 | ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 议案一、关于变更监事暨提名监事候选人的议案 | 3 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或 其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领 取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-007 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任 公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。公司监 事会对何树勇先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公 司章程》的有关规定，何树勇先生辞职后将导致监事会成员低于法定最低人数。 为保证监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为 公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》 公司监事会主席何树勇先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，不再担任 公司任何职务，在股东大会选举产生新任监事前其将继续履行监事职责。为保证 监事会的正常运行，经公司主要股东推荐，监事会同意提名张新芳先生为公司非 职工代表监事候选人，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并以累积投票制选举产生，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日 止。非职工代 ...

股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-008 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议监事会审议通过的《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-005 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 1 月 31 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 2 月 5 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-003 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属控股子公司通过高新技术企业认定的公告 报备文件 《对江苏省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作网于2024年1月4日发布的《对江苏省认 定机构2023年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，青岛汇金通电 力设备股份有限公司下属控股子公司江苏江电电力设备有限公司（以下简称"江 苏江电"）被认定为高新技术企业，证书编号为GR202332019217，有效期三年。 本次认定系江苏江电原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，江苏江电自通过高新技术企业认定起 连续三年（即2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策， 即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2024年1月6日 ...