证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超 过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价 情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若 国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定 进行调整。本 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 内容 页码 一、内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P02563 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")2024年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任 ｡ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l - 2 Deloitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德勤华永 合伙) WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告 - 续 中国注册会计师:王立新 10002400053 中国注册会计师:张卓 注册会计师 2025年3月24日 ...

财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 13 | | 合并及母公司现金流量表 | 14 - 17 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 18 - 21 | | 财务报表附注 | 22 - 122 | De oilte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02562 号 (第1页,共4页) 青岛汇金通申力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汇金通公司 2024年 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 2024 年度 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 内容 一、管理层的责任 页码 一、审核报告 二、关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 3 - 4 l - 2 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00395 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司: 我们接受委托,对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")管 理层编制的《关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺完成情况说明")执行了合理保证的鉴证业务。 按照汇金通公司之子公司青岛华电海洋装备有限责任公司与河北津西型钢有限公司(以下 简称"津西型钢公司")签署的《关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》 以及津西型钢公司出具的《关于业绩补偿的承诺函》的有关约定(以下统称"补偿协议约定") 编制业绩承诺完成情况说明,并确保其真实、合法、准 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久 居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处 长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访 问学者，北京航空航天大学自动化学院教授，青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张海霞） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职、未直接或间接持 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 委托单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） Deloitte. 德菲 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(核)字(25)第 E00394 号 德师报(核)字(25)第 E00394 号 为了更好地理解汇金通公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为汇金通公司向证券监督机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所 六 (火) 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司 (以下简称"汇金通公司")2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年度履行监督职责情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为 公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留 意见的审计报告。中天运履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张海霞、 杜少牧、雷志卫及 2025 年 1 月届满离任独立董事黄镔、付永领的独立性情况进 行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事张海霞、杜少牧、雷志卫、黄镔、付永领的任职经历、持股 情况及其提交的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...