中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ▽ | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 (一) 补充法律意见书(一) 目 录 | 経 X …… | | | --- | --- | | 第一节 引 言 | | | 第二节 正 文 | | | 问题 1、关于本次发行方案. | | | 问题 2、关于公司控制权 . | ... 27 | | 第三节 签署页 | | 7-3-1 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书（一） 释 义 除非另有说明,本补充法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 三星新材 / 公司 / 上市公 司/发行 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-002 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 浙江三星新材股份有限公司 2024 年 1 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江三星新 材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）[2023]786 号，以下简称《问询函》）。上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《浙 江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，详见公司同日在 上海证券交易所网站披露的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行 ...

股票简称： 三星新材 股票代码： 603578 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 三星新材向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】786 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。浙江三星新材股份有限公司（下称"三星新材""发 行人""公司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、 国浩律师（上海）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江三星新材股份有限公司向特定对象 发行证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所 ...

序号 收款单位 获得时间 补助类型 补助金额（元） 占公司最近一期经审计净利润 比例（%） 1 三星新材 2023.02.03 与收益 相关 1,788,480.00 1.72 2 2023.02.22 1,780,200.00 1.71 3 2023.04.11 1,821,600.00 1.75 4 2023.04.23 6,223.32 0.01 5 2023.04.23 36,026.68 0.03 6 2023.04.25 1,838,160.00 1.76 7 2023.05.26 100,000.00 0.10 8 2023.06.20 208,900.00 0.20 9 2023.06.30 1,846,440.00 1.77 10 2023.07.03 1,821,600.00 1.75 11 2023.07.28 500,000.00 0.48 一、 获得补助的具体情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-001 浙江三星新材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1938 号 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"三星新材" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第七次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年第七次临时股 ...

会议由董事会召集，由董事长仝小飞先生主持, 本次股东大会所采用的表决 方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-105 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,053,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-104 浙江三星新材股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 11 日召开的浙江三星新材股份有限公司第四届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以现 金 1.2 亿元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）增 资，本次增资事项完成后，公司对国华金泰的持股比例仍为 80%保持不变，国华 金泰的注册资本由 5000 万元增加至 2 亿元。议案经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议通过，关联董事杨敏先生、金璐女士回避表决，独立董事发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 具体公告内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上 披露的《浙江三星新材股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-099）。 二、关联交易进展 国华金泰已经完成相关工商变更，并于 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-103 浙江三星新材股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）分别于 2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议、于 2023 年 10 月 29 日召开 了第四届董事会第二十五次会议、于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临 时股东大会，分别审议通过了《关于公司《第一期员工持股计划(草案修订稿)》 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 16 日在指定信 息披露媒体披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司第一期员工持 股计划实施进展情况公告如下： 根据 ...