浙江三星新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月十九日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的 议案》 六、股东发言及解答； 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日(星期一)14:30。 1 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布会议表决结果 ； 十、宣读 ...

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-003 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-006 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-004 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议 于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主 席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司 提供新增借款暨关联交易的公告》（公告 ...

为支持浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"、"公司" 或"上市公司"）持股 80%的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有 限公司（以下简称"国华金泰"）的发展，公司控股股东金玺泰有限公 司（以下简称"金玺泰"或"控股股东"）的关联公司山东金玺泰矿业 有限公司、兰陵县金泰矿业有限公司、济钢集团石门铁矿有限公司拟为 国华金泰提供总额不超过 15 亿元借款，利率水平不高于同期贷款市场报 价利率，且上市公司及国华金泰无需提供担保（以下简称"本次交易"）。 借款期限自股东大会通过之日起 3 年，国华金泰根据实际经营情况在有 效期内对借款额度循环使用。 本次交易的目的是控股股东支持国华金泰的发展，由控股股东关联方向 国华金泰提供资金，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且上市公 司及国华金泰无需提供担保；根据上交所《上海证券交易所股票上市规 则》，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。本次交易不会损害公 司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本 公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 截至本公告披露日，金玺泰有限公司持有公司 25,525,500 股，占公司总 股本的 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2024 年 第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出，于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的 规定，经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 浙江三星新材股份有限公司 一、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议 案》 公司控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰提供新增借款系基于公司 控股子公司经营及业务发展需要，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合相 关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理办法》的规定。不存在利益输 送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不存在损坏公司或股东的利益，特别 是非关联股东和中小股东利益的情形。本次交易程序符合《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关 规定。故同意本项议案并同意将上述议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券 发行与承销管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江三星新材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，我们对公司第四届董事会第二十八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： （本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意 见之签字页） 独立董事签字： 李 会 苏 坤 姚 杰 年 月 日 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议 案》的独立意见 在本次董事会召开前，公司已将控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰 提供新增借款暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并通过了董事会专门会 议审议。我们认为本次交易符合公司实际情况，目的是为了国华金泰经营及业务 发展的需要。同时，借款利率参照同期贷款市场报价利率， ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 ▽ | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人基本情况 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-002 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 浙江三星新材股份有限公司 2024 年 1 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙江三星新 材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）[2023]786 号，以下简称《问询函》）。上交所审核机构对公司向特定对象发 行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，同时对《浙 江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）等申请文件部分内容进行了相应的补充、更新和修订，详见公司同日在 上海证券交易所网站披露的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行 ...

目 录 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕9 号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江三星新材股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核间询函》(上证上审(再融资)(2023)786 号, 以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江三星新材股份有 限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料。1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华会赛 80%的股权,国华会泰自 2021 年成立后持续亏损。2)国华金泰拟投资的 "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新料提纯项目"计划总投资 78.46亿元;发行人截至报告期末的归母净资产为 10.5 亿元。请发行人说明: (1)结合光伏玻璃、高纯硅基材料所处行业的市场竞争情况、同行业扩产情况、 下游行业发展前景及市场需求情况等,说明投资上述项目的必要性,项目建成后 的产能消化措施及可行性,是否存在重大产能消化风险;(2)上述拟投资项目 的具体投资计划、投资支出明细、 ...