| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2022 年年度股东大 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 1 月 31 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 1 月 29 日以 现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健 康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露的《上海荣 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 31 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 1 月 29 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十次会议相关事项的意见 作为上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的监事,我们对 公司第四届监事会第十次会议审议的相关事项发表意见如下: 一、关于公司〈2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 经核查,我们认为: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形, 公司具备实施持股计划的主体资格。 2、本次持股计划实施前,公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次持股计划的情形。 3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》、《指导意见》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司实施持股计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有 效的激励约束机制,深化公司的激励体系,充分调动员工的积极性和创造性,吸 引留住优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。 5、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,遵循依 法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则,不存在损害公司及全体股 东(尤其是中小 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召 开第四届董事会第十二次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会 议资料,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,现对公司有 关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》的独立 意见 经核查,我们认为: 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情 形,公司具备实施持股计划的主体资格。 2、本次持股计划实施前,公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强 制员工参与本次持股计划的情形。 3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》、《指导意见》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司董事会会议审议相关议案时,关联董事已根据相关规定回 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：可转让大额存单 投资金额：人民币 1 亿元 现金管理期限：持有该存单期限不超过 12 个月 已履行的审议程序：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会 议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用最高不超过人民币 3 亿元的公开发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 | 证券简称：荣泰健康 | 证券代码：603579 | | --- | --- | | 转债简称：荣泰转债 | 转债代码：113606 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 1 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 总则 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本公司核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《上海荣泰健 康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"本持股计划"）。 为保证本持股计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范 性文件和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的相关规定 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 一、上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性。 三、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：荣泰健康 证券代码：603579 转债简称：荣泰转债 转债代码：113606 上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 上海荣泰健康科技股份有限公司 二零二四年二月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一章 | 持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | | 一、持股计划持有人的确定的法律依据 5 | | | 二、持股计划持有人的范围 5 | | | 三、持有人名单及份额分配情况 5 | | | 四、参与对象的核实 6 | | 第二章 | 持股计划资金来源、股票来源、数量和受让价格 7 | | | 一、资金来源 7 | | | 二、股票来源 7 | | | 三、股票受让价格及定价依据 9 | | 第三章 | 持股计划的存续期、锁定期 10 | | | 一、持股计划的存续期 10 | | | 二、标的股票的锁定期 10 | | 第四章 | 持股计划的管理模式 12 | | | 一、持有人会议 12 | | | 二、管理委员会 15 | | 第五章 | 存续期内公 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-007 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼荣泰大厦 公司会议室 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 ...