北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐盛明，男，1963 年出生，毕业于中南工业大学（现中南大学），研究生学 历，博士学位，化学工程与技术研究员，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月至 1992 年 8 月，担任湖南有色金属研究院工程师；1996 年 9 月至 1999 年 5 月，历任湖南大学博士后、副教授；1999 年 5 月 2010 年 11 月，历任清华大学 博士后兼副研究员、副研究员兼研究室主任；2016 年 6 月至 2020 年 4 月，担任 江西理工大学党委委员、副校长；2010 年 12 月至今， ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,125,074,136.64, a significant increase from ¥1,735,188,864.57 in Q1 2023, representing a growth of approximately 80.0%[1] - Net profit for Q1 2024 was ¥209,973,143.26, down from ¥235,214,280.40 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 10.7%[4] - Operating revenue for the first quarter reached ¥3,125,074,136.64, an increase of 80.10% compared to the same period last year[18] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 194,006,643.83, a decrease of 5.95% year-on-year[35] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 165,756,506.59, down by 9.53% compared to the previous year[35] - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was ¥209,973,143.26, compared to ¥235,214,280.40 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 10.7%[11] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥2,970,809,875.09, compared to ¥1,545,223,919.72 in Q1 2023, indicating an increase of about 92.3%[1] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥51,153,218.17, compared to ¥47,579,308.49 in Q1 2023, showing an increase of about 5.3%[4] - Operating costs increased to ¥2,660,786,539.91, reflecting a growth of 110.46% year-on-year, primarily due to increased production scale[18] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥3,204,497,169.28, up from ¥2,255,975,210.46 in Q1 2023, representing a growth of approximately 42.0%[11] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥535,240,019.85 in Q1 2024, compared to an outflow of ¥354,045,382.89 in Q1 2023[8] - Investment cash inflows totaled ¥204,031,023.33, while cash outflows for investment activities amounted to ¥535,240,019.85[18] - The company experienced a 201.63% increase in credit impairment losses, amounting to ¥8,633,716.46, due to the recovery of previously long-standing receivables[18] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 27,041,797,744.12, reflecting a 1.35% increase from the end of the previous year[38] - Total liabilities and equity combined reached ¥27,041,797,744.12, consistent with the total assets, indicating a balanced financial position[45] - Current liabilities decreased slightly to ¥11,046,429,863.69 from ¥11,157,643,017.58, a reduction of about 1.00%[43] - Non-current liabilities rose to ¥5,698,327,624.20, compared to ¥5,401,075,738.45, indicating an increase of approximately 5.50%[43] - Long-term payables rose by 110.95% to ¥171,061,398.37, reflecting an increase in financing lease payments[18] Shareholder Information - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.127, down from ¥0.135 in Q1 2023[11] - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.127, a decrease of 5.93% year-on-year[35] - The company had a total of 38,058 common shareholders at the end of the reporting period[21] Government Subsidies and Other Income - Other income surged by 225.06% to ¥42,476,580.86, mainly driven by increased government subsidies[18] - The company received government subsidies amounting to CNY 31,208,369.88, which are closely related to its normal business operations[38]

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北 京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士和已离任独立董事徐林先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士和已离任独 立董事徐林先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海先生 北京高能时代环境技术股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司对天健在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 在本年度审计工作中，天健严格按照审计准则执行，保持应有的独立性，运 用职业判断，并保持职业怀疑。按照《审计业务约定书》天健对公司 2023 年度 财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 ...

关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于 变更注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册 资本、注册地址、修订《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并办理工商变更登记。现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本 因下列事项，公司注册资本拟发生变更： 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》，公司将对 150 名激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的共计 197.691 万股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总 数将由 1,537,051,367 股减少至 1,535,074,457 股，公司注册资本将由 1 ...

3、责任限额：不超过 5,000 万元人民币； 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币； 一、本次投保概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保 险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充 分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级 管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 1、投保人：北京高能时代环境技术股份有限公司； 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员； 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-029 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、保险期限：12 个月。 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度，本人按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定，本着对全体股东认真负责的态度，在上市公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等各方面独立公正履职，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王竞达，女，1972 出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册会 计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中国水 利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财 政税务学院讲师、副教授、教授；现任北新集团建材股份有限公司独立董事、深 圳王子新材料股份有限公司独立董事。2022 年 1 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-028 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保预计基本情况（其中控股子公司范围包括但不限于列示控股子公司）： 被担保人名称：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司、控股子公司、控股孙公司（以下简称"控股子公司"）、内蒙古 伊泰集团有限公司、西宁湟水高能环境有限公司、凉山州金钰环境治理有限公司， 均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2024 年 拟对外提供担保总额预计不超过 2,188,000 万元（已存续的公司及控股子公司对 外担保总额预计不超过 1,400,000 万元，公司及控股子公司 2024 年拟为控股子 公司提供新增担保总额预计不超过 788,000 万元），其中：资产负债率低于 70% 情形下，公司及控股子公司 2024 年拟对外提供担保总额不超过 1,148,000 万元 （已存续的公司及 ...

目 录 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………… ...