芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 i 意见》的相关规定; 提名人芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会,现提名马黎珺女士为 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-065 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行， 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事 会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 为践行公司"全球化"发展战略，满足公司日益丰富的海外布局对经营管理水 平提出的更高要求，进一步加强公司管理团队中国际化力量以保障公司平稳发展和 有效决策，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，公司董 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定、《芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下称"《激励计 划》"）的规定，就公司 2019 年限制性股票激励计划（以下称"激励计划"或 "本次激励计划"）预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事宜（以 下称"本次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划、本次解除限售及与 中国北京 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会,现提名李开国先生为 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格,与芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-056 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 28 日(星期三) 至 09 月 03 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，详情请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上刊载的全文或摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price range of 50.0-60.0 CNY [3][5]. Core Insights - The company is a leading player in the automotive brake system industry, focusing on expanding its global footprint and diversifying its product offerings, including lightweight components and intelligent electronic control products [1][13]. - The traditional brake business serves as a solid foundation for performance, while the lightweight business is expected to contribute significantly to revenue growth, especially with the establishment of the Mexico factory [1][21]. - The company aims to maintain its first-mover advantage in brake systems while expanding into steering systems through strategic acquisitions, positioning itself as an integrated supplier of line-controlled chassis systems [1][13]. Summary by Sections 1. Brake System Development and Global Expansion - The company has been deeply involved in the brake system sector for over 20 years, expanding horizontally into lightweight components and steering systems [1][13]. - The establishment of a factory in Mexico in 2020 and the planned opening of a Singapore company in 2024 are part of the strategy to enhance global operations [1][21]. 2. Traditional Brake Business and Lightweight Market - The company offers a full range of brake products, including calipers and electronic brake systems, with a strong competitive edge in the domestic market [1][21]. - The lightweight business has seen rapid growth in overseas orders, supported by the new production capacity in Mexico [1][21]. 3. Advancements in Line-Controlled Brake Systems - The company is advancing its line-controlled brake technology and has made significant progress in developing electric brake systems (EMB) [1][13]. - The acquisition of Wanda Company has enabled the company to enter the steering sector, enhancing its product offerings and revenue potential [1][13]. 4. Customer Base and Overseas Business Growth - The company has diversified its customer base, reducing reliance on major clients, and has established partnerships with both domestic and international automotive manufacturers [1][25]. - The overseas revenue has been steadily increasing, with a notable contribution from lightweight brake components [1][27]. 5. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 10.35 billion CNY, 13.28 billion CNY, and 16.60 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 1.22 billion CNY, 1.46 billion CNY, and 1.91 billion CNY [2][21].

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方及四 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2021 年 7 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）公开发行可转换公司债券在上海证券交易所完成上市（以下简称"前次可转 债"）。公司聘请了国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）担任公司 前次可转债的保荐机构，持续督导期原定至 2022 年 12 月 31 日止。因公司前次 可转债的募集资金尚未使用完毕，国泰君安仍需对上述剩余募集资金履行持续督 导义务，持续督导期至上述剩余募集资金使用完毕为止。 2024 年 8 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》上披露了《关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2024-052），因公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的保荐机构， 并已与中金 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-055 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司 独立董事郑继虎先生因突发疾病医治无效不幸逝世。 郑继虎先生在担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员 会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，以诚恳、忠实的态度履行了作为独立董事应 尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方 面尽职尽责，为公司治理和发展做出了重要的贡献。 公司董事会对郑继虎先生为公司所做出的贡献深表感谢。公司董事、监事、 高级管理人员及全体员工，对郑继虎先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示 深切慰问。 郑继虎先生逝世后，公司现任董事由 9 人减少至 8 人，未低于《公司法》要 求的董事会最低法定人数。但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公 司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章 程》 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》, 同意公司以自有或符合法律法规规 定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股份用于后期 公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。回购股票价格的上限为 90.43 元/股（含），回购股票数量为不低于 120 万股（含）且不超过 180 万股（含）， 占公司截至 2024 年 1 月 31 日已发行总股本的 0.28%-0.42%。公司将根据回购方案 实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。回购股票的实施 期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司 2024 年 2 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》上的《伯特利关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-015）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2022]230Z1594 号 审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1-1 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110100322022945002528 | | --- | --- | | 报告名称: | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审 计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z1594号报告 | | 被审(验)单位名称: | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年04月07日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 | | 签字注册会计师: | 付劲勇(340100030118), | | | 杨晓龙(110100320422) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北 京注册会计师协会 ...