芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-010 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事 会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为保证本次发行可转换公司债券相关事项授权的持续有效性和本次发行的顺利 实施，公司董事会拟 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-011 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-011 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事 会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-010 （二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜决议有效期延长的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为保证本次发行可转换公司债券相关事项授 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-009 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 为保证本次发行可转换公司债券方案决议的持续有效性和本次发行的顺利实施，公 司拟延长本次发行决议的有效期 12 个月，即本次发行决议的有效期延长至 2026 年 4 月 15 日止，本次发行决议的其他内容保持不变。 本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议（临时）于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-008 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 25 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第 4 次审 议会议（以下简称"会议"），对芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议 结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展 情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资 ...

[Table_Stock] 伯特利（603596） [Table_I 行业 ndustry] : 汽车 日期: shzqdatemark 2025年02月20日 [Table_Author] 分析师: 仇百良 E-mail: qiubailiang@shzq.com SAC 编号: S0870523100003 [Table_BaseInfo] 基本数据 | 最新收盘价（元） | 61.56 | | --- | --- | | 12mth A 股价格区间（元） | 32.14-63.65 | | 总股本（百万股） | 606.55 | | 无限售 A 股/总股本 | 99.96% | | 流通市值（亿元） | 373.24 | [Table_Rating] 买入（首次） [◼Table_Summary] 国内汽车制动龙头，积极拓展产品领域，业绩稳步增长 公司深耕汽车制动系统近 20 年，成为国内汽车制动系统龙头。近年顺 应智能化发展趋势，公司聚焦底盘领域进行业务拓展，目前主营业务 包括机械制动、智能电控和机械转向三大板块。公司客户集中度较 高，2024Q1公司前五大客户为奇瑞、通用、吉利、长安和北汽，合计 销 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-007 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：因芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象已经离职，不再具备激励对象资 格，其所持有的 2019 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 应由公司回购注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35,000 | 35,000 | 年 2025 2 | 月 | 25 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 12 月 17 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限 ...

• 伯特利从机械制动起家，通过前瞻性技术布局，如鼓式到盘式制动、机械 到电控制动、EHB 到 One-Box，实现业务快速增长。实控人具备深厚技术背 景，对自动驾驶产品路线把控精准，提升公司在自动驾驶领域的竞争力。 • 2023 年伯特利营收 34 亿元，机械制动占比约 45%，智能电控产品占比 44%， 机械转向占比 6%。整体毛利率维持在 23%左右，智能电控产品毛利率略低 于 20%，机械转向毛利率为 14%左右，整合后预计提升。 • 国内 EHB 装配量快速增长，2023 年接近 800 万台，搭载率达 40%，新能源 车更高。One-Box 因成本和布置优势，满足 L2 以下智能驾驶需求，但 L3 以上需冗余备份，线控制动车型壁垒较高，竞争格局相对稳定。 • 制动车型高安全属性使得生产难度大，大规模量产后的质控、一致性生产 以及规模效应构成壁垒。新技术需老产品积累，One-Box 需集成 ABS/ESC 等稳定系统开发能力，硬件一致性、电磁阀良率及软件算法积累构成核心 差异。 • One-Box 领域国产化率大幅提升，伯特利和弗迪动力是国内代表，博世是 主要外资竞争对手。伯特利销售规模增长，对上游议 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-006 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日（2025 年 1 月 27 日、2 月 5 日、2 月 6 日）内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查，并向控股股东、实际控制人发函核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划涉及上市公 司的重大资产重组 ...