芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度日常 关联交易的公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董 事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2024 年度股 东大会审议。本次日常关联交易事项在提交董 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-025 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的要求对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总 资产、净资产等财务指标产生重大影响。 ● 本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提 交股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释 17 号"）规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1257 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1257 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的截至 2024年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司申请发行证券所必备的文件,随其他 申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伯特利公司董事会的责任,这种责任包 括保 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《芜湖伯特利汽车安全 系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作 如下报告： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议审议通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度 财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案> ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-013 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,865,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.3980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2025 年 4 月 15 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议 以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会资 料等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 ...

伯特利公司在疫情期间如何利用国产替代机会发展线控制动业务？ 在疫情期间，伯特利公司抓住了芯片短缺带来的国产替代机会，积极推进线控 制动业务的发展。经过三年半的时间，公司成功实现了产品验证，并通过不断 迭代降本，使得业务板块逐步亮起来，进一步拓展更多客户。随着新能源汽车 和高阶自动驾驶渗透率的提升，公司在线控制动领域的市场地位愈发稳固，并 有望在未来继续保持高成长性。此外，公司还在不断拓展转向、底盘悬架等相 • 伯特利 2025 年 Q1 收入预计同比增长超 40%，净利润预计增长超 50%，主要 受益于吉利、奇瑞等新能源车型销量提升，新锐吉利、理想、通用等客户 将带动公司维持较好增速。 • 伯特利在 EHB 领域积累的客户和成本优势，为其在 EMB 领域发展奠定基础。 线控制动验证周期长，主机厂与零部件配套关系稳定，伯特利有望保持龙 头地位。 • 伯特利正开展线控制动、线控转向、线控悬架一体化底盘开发，预计 2026 年完成。公司还计划拓展机器人领域，利用在线控制动核心零部件自研自 制能力，在智能网联汽车方面取得优势。 • 2023 年伯特利智能电控产品营收增速近 40%，出货量增速近 50%。公司毛 利率约 ...

中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕631号），批复文件主要内容如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-012 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关 规定处理。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-012 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号）， 批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二五年四月 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案 5 | | 议案二：关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议 | | 案 6 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2025 年 4 月 15 日 14:00 二、 会议地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室 三、会议出席对象 (一)股东及股东代表 (二)公司董事、监事和高级管理人员 四、主持人 董事长：袁永彬 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议 的高级管理人员和律师。 ...