本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》和《关于修 订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法> 的议案》，同意对公司 2021 年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第三 届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议已就上述议案内容向董事会提出建 议，认为本次修订 2021 年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况，有 利于员工持股计划的实施，能够充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀 管理人才和业务骨干。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年第一期员工持股计划的基本情况 公司于第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议以及 2021 年第一次临时股东大会 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划 （修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划（草案） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1 于本所对有关事实的了解和对有关法律、法规和规范性文件的理解作出的，对于 出具本法律意见书至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政 府部门、公司或者其他相关方作出的意见、承诺、说明或其他形式的书面或口头 陈述； 2、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提 供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、材 料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副 本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上 的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授 权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致； 3、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-075 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 1、公司第四届董事会成员：袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、 陈忠喜先生、袁若仑先生、李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士。其中：袁永彬先 生为董事长，李开国先生、蒋琪先生、马黎珺女士为独立董事。 | 序号 | 专门委员会名称 | 专门委员会构成 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略及可持续发展委员会 | 袁永彬、李中兵、李开国 | 袁永彬 | | 2 | 董事会审计委员会 | 马黎珺、刘良、蒋琪 | 马黎珺 | | 3 | 董事会提名委员会 | 蒋琪、李开国、杨晓明 | 蒋琪 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 李开国、陈忠喜、马黎珺 | 李开国 | 2、公司第四届董事会专门委员会成员： 1 二、公司第四届监事会组成情况 公司第四届监事会成员：张昊先生、王涛先生、陈艳女士。其中：张昊先生为 监事会主席；陈艳女士为职工代表监事。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-073 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（临时）于 2024 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯 相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会 议由公司全体董事共同推举的董事袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会选举袁永彬先生担任本届董事会董事长，自本次董事会决议 通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 ...

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划（修订稿） 摘要 二〇二四年九月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（修订稿）摘要 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二四年九月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 16 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 19 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 20 | | 第九章 | | 附则 20 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021年第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一期员 工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议由 2021 年第一期员工持股计划管理委员会召集与主持，出席本次会 议的持有人 76 人，代表 2021 年第一期员工持股计划份额 1,490,979 份（2024 年 5 月 20 日实施 2023 年度权益分派及资本公积转增股本后份额），占公司 2021 年第一 期员工持股计划总份额的 100%。 经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议： 一、审议《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员 工持股计划（草案）及摘要>的议案》。 为确保本期员工持股计划方案更好地实施，相应地对 2021 年第一期员工持股 计划及相关文件的部分内容进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-076 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2024 年 9 月 19 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程 序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限 ...

" RsM | 容 诚 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z2313 号 谷城会计 得 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 18 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 的回复 容诚专字[2024]230Z2313 号 上海证券交易所: 贵所于 2024年8月13日出具的《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审 (再融资)〔2024〕201 号)(以下简称"审核问询函")已收悉。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")为芜湖伯特利汽车 安全系统股份有限公司(以下简称"伯特利"、"公司"、"发行人")的申报 会计师,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就审核问询函所提问题逐项进行认真 讨论、核查与落实,并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外,本回复中使用的释义或简称与《芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》(以下简 称"募集说 ...