证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-015 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席张昊先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利监事会 2024 年 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-014 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议（定期）于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方 式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长 袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 202 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-017 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元人民币。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数。具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，芜湖伯特利汽车安全系 统 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 实 现 归 属 于 上 市 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0336 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查询"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0336 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖伯 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行了 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0335 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伯特 利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司董事会独立董事，作为会计专业人士，担任公司董事会 审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事 出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求， ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 蒋琪：男，1974 年 1 月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年-1996 年在青岛市司法局工作，1996 年-2009 年，任山东德衡律师事务所合伙人，2009 年 -2021 年 11 月，任北京德和衡律师事务所党委书记、主任、管理合伙人。2021 年 11 月至今，任北京浩天律师事务所全国董事局 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为芜湖伯特利汽车安全系统股份公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的相关规定认真、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，以 专业的知识和独立、客观、公正的判断为公司经营管理出谋划策，充分发挥独立董 事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公 司持续健康发展做出了不懈努力。 现就 2024 年独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 李开国：男，1962 年 4 月生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。1983 年 毕业于中国湖南大学,获工学学士学位；研究员级高级工程师,中国机械工业科技专 家,国务院特殊津贴专家,人事部首批"新世纪百千万人才工程国家级人选"曾任重 庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任,重庆汽研汽车试验设备开发中 心总经 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.35 per share, totaling approximately RMB 211.65 million, which represents 17.51% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is expected to be RMB 274.85 million, accounting for 22.74% of the net profit attributable to shareholders for 2024[7]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to 411,167,904.46 yuan[149]. - The average net profit over the last three fiscal years was 933,052,233.59 yuan, resulting in a cash dividend ratio of 44.07%[149]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of distributable profits to be distributed as cash dividends annually[142]. - In 2023, the cash dividend per share was 0.340 yuan, totaling 147,300,147.90 yuan, representing 16.52% of the net profit attributable to shareholders[144]. - In 2022, the company distributed cash dividends of 0.339 yuan per share, totaling 139,594,850.58 yuan, which is 19.98% of the net profit attributable to shareholders[143]. - For 2024, the proposed cash dividend is 0.35 yuan per share, expected to total 211,648,787 yuan, which is 17.51% of the projected net profit[145]. - The total amount of cash dividends and share repurchases in 2024 is projected to be 274,848,531 yuan, accounting for 22.74% of the net profit[145]. Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is reported at RMB 1,208.85 million[7]. - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 9,936,599,426.94, a year-on-year increase of 32.95%[23]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1,208,851,302.79, reflecting a growth of 35.60% compared to the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,057,722,827.72, up 55.93% year-on-year[23]. - The company reported a net profit of CNY 430,822,128.97 in Q4 2024, marking a significant contribution to the annual results[29]. - The company reported a net loss of approximately ¥117.62 million for its Mexican subsidiary, indicating challenges in that market segment[80]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a year-over-year growth of 25% in Q3 2023, totaling $500 million[114]. - The company reported a net profit of 33,834,050, reflecting a profit margin improvement compared to the previous period[113]. Research and Development - R&D expenses for the period amounted to CNY 575.52 million, an increase of 27.95% compared to the previous year[58]. - The company has 1,250 R&D personnel, representing 21% of the total workforce[67]. - The company aims to enhance its R&D efforts, focusing on the industrialization of new products like the WCBS2.0 and EMB, while also expanding its EPB project development[88]. - The company is focused on continuous innovation in product technology, particularly in mechanical braking, smart electronic control, and steering products[52]. - The company has completed the R&D and mass production of the line control braking system WCBS2.0, which includes braking redundancy features, and is also developing the electronic mechanical braking system (EMB)[93]. - The company has established a performance evaluation system that includes both process evaluation and key performance indicators (KPI) assessment for departments[139]. - The company is investing $30 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[114]. Customer and Market Expansion - The company added 8 new customers in 2024, including notable clients such as Ford North America and GAC Toyota, bringing the total number of customers to 50[32]. - The company has a diverse customer base, including 50 vehicle manufacturers, with notable clients such as General Motors, Ford, and various domestic brands[47]. - The company plans to expand its market presence in Asia, targeting a 20% increase in sales in the region[113]. - The company is strategically seeking suitable acquisition targets in the intelligent chassis and intelligent driving sectors to enhance its product and technology portfolio[91]. - The company plans to gradually increase quarterly revenue from the "Mexico project" starting in Q3 2024, with expectations of improved profitability[185]. Operational Efficiency and Capacity - The company plans to increase production capacity by 1.25 million sets/year for EPB calipers in 2024, reflecting a strong commitment to meet future demand[39]. - The company plans to continue expanding its mechanical product capacity to meet steady market demand, supported by its established customer base and product performance advantages[90]. - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, expected to reduce costs by 10%[113]. - The company plans to expand its production capacity at its Mexico facility, which is expected to produce 4 million lightweight components annually, to meet increasing overseas demand[87]. Governance and Compliance - The company has maintained a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng[6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5]. - The company has established a robust internal control system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and protection of shareholder rights[108]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements, indicating compliance[109]. - The company’s independent directors have actively participated in decision-making, leveraging their expertise in finance, law, and strategy[109]. - The company has not disclosed any situations of non-compliance with accounting standards or state secrets, maintaining transparency[107]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 2.9168 million yuan in environmental protection during the reporting period[156]. - The company has implemented pollution prevention facilities, including exhaust dust removal and wastewater treatment systems[158]. - The company has established a self-monitoring plan for pollution emissions in accordance with national guidelines and local government requirements[161]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[162]. - The company has implemented a rooftop photovoltaic system at the Huashan Road plant, which is expected to reduce carbon dioxide emissions starting in 2024[163]. - The company has invested CNY 200,000 in supporting automotive culture and talent development in the automotive industry[164]. Shareholder and Capital Management - The company plans to issue convertible bonds to unspecified targets, with a feasibility analysis report under review[122]. - The company is considering a share repurchase plan through centralized bidding[122]. - The company is evaluating the annual profit distribution and capital reserve increase proposal for 2023[122]. - The company plans to distribute 0.4 shares for every share held during the 2023 annual equity distribution, resulting in a total increase of 173,294,291 shares[192]. - The total number of shares increased from 433,667,529 to 606,545,820, with the proportion of unrestricted circulating shares rising to 99.80%[191]. - The largest shareholder, YUAN, YONGBIN, holds 110,604,340 shares, representing 18.24% of total shares[198]. - The company has a total of 213,500 restricted shares remaining from the reserved portion of the 2019 stock incentive plan, with 85,400 shares set to be released on September 9, 2024[194]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, as major clients include well-known automotive manufacturers, which could impact business stability if demand decreases[100]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, which could significantly affect production costs due to the high proportion of direct materials in its main business costs[101]. - The company emphasizes the importance of timely and continuous technological upgrades to maintain competitiveness in the rapidly evolving automotive industry[102]. - The company has not encountered any risks that would lead to delisting from the stock exchange[172]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[172].

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东： 公司代码：603596 公司简称：伯特利 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...