芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 累积投票实施细则 （三）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受 第一章 总则 第一条 为完善芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事及由非职工代表担任的非独 立董事。由职工代表担任的董事 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东会议事规则 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的,应当在两个月内召开临时股东会： （ ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程、 制定及修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》及《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，《芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项 规章制度中 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 转债 25 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 ●项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，项目实施的可行性未 发生重大变化，不会对公司募投项目的实施造成实质影响，不存在改变或变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构已就本次部分募集资金投资项目延 期事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631 号）核准，公司向社会公 开发行可转换公司债券 28,020,000 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 2,802,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,349,094.60 元后，实 际募集资金净额为人民币 2,789,650,905.40 元。上述资金到位情况 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 25 | 转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于选举公司第四届董事会非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举公司第四届董事会非独立董事的具体情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司非独立董事李中兵先生递交的书面辞职报告。因个人工作 调整，李中兵先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去董事 会专门委员会的相应职务。辞职生效后，李中兵先生将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司2025年7月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利关于董事离任公告》（公告编号：2025-049）。 公司于 2025 年 12 月 12 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-094 转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 12 日审议通过了《关于预计公 司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。全部董事均发表了同意意见，本次 2026 年 度日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司 2025 年第四次独立董事专门 会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的独立意见。 （二）公司 2025 年日常关联交易预计和执行情况 公司 2025 年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称"奇瑞汽车"）、奇瑞 商用车（安徽）有限公司（以下称"奇瑞商用车"）、奇瑞新能源汽车技术股份有限 公司（以下称"奇瑞新能源"）、芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司（以下称"芜 湖达敖"）、东南（福建）汽车工业股份有限公司（以下称"东南汽车"）、大卓智 能科技有限公司（以下称"大卓科技"）、奇瑞（大连）汽车零部件产业园有限公司 （以下称"奇瑞大连产业园"）以及安徽智界新能源汽车有限公司（以下简称"安徽 智界"）(以上关联方合称"奇瑞汽车及其关联方 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 25 | 转债 | | 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品基本情况 1、券商理财 | 产品名称 | | | "银河金山"收益凭证 | | | 14112 | 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | | | 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | | | 购买金额 | 5,000 | 万元 | | | | | | | | | 产品期限 | 2025 | 年 12 | 月 | 12 | 日-2026 | 年 | 6 月 | 10 | 日 | | 特别风险提示（如有请勾选） | | 其他：不适用 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-098 转债代码:113696 转债简称:伯 25 转债 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-093 转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本 次监事会会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司监事会主 席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。 根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营 状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对 2026 年度公司及公司控股 子公司与关联方发生的日常关联交易预计情况如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113696 | 转债简称：伯 | 转债 25 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（定期）于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 2 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易预案的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 ...