引力传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护股 东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以及《引力传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第五十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一 ...

引力传媒股份有限公司 章 程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东的一般规定 第二节控股股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会提案和通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度和利润分配 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第八章通知 第一节通知 第二节公告 1 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十章修改章程 第十一章附则 2 第一章总则 第一条 为维护引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规 定，制定本章程。 第二条 ...

引力传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了增强引力传媒股份有限公司（"公司"）年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，强化信息披露相关人员的 责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规 及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错是指年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信 息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司职能部门及子公司负责人以 及其他与年报信息披露工作有关的责任人员。 第四条 责任追究应遵循责任与权利对等、过错与责任相适应原则。 第二章 年报信息披露相关人员的职责 第五条 公司经理（总裁）、副经理（副总裁）、助理经理（助理总裁）、财务总 监、董事会秘书等高级管理人员负责组织有 ...

引力传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 可能导致转移资源或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人的财务公司存贷款； （十六）与关联人共同投资。 （十七）上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资 源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资 比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权 等。 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第一条 为进一步加强引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 ...

引力传媒股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员 辞职应当向公司提交书面辞职说明，辞职说明中应说明辞职原因，公司收到辞职说明 之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 ...

引力传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认 同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《引力 传媒股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者 关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证 券 ...

引力传媒股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理，提 高公司信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票的交易价格产 生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规 定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 本办法适用于如下人员和机构的信息披露行为： 信息披露义务人为公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会 ...

引力传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益和公司财务安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押。公司为子公司担保视同对外担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及下属子公司、分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位 为子公司提供担保。 第六条 董事 ...

引力传媒股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公开、公平、公正，保护公司投资 者及相关当事人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《引力传媒股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合本公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书为公 司内部信息保密工作负责人，公司证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登 记、披露及备案的日常工作部门，统一负责公司作为上市公司对监管机构、新闻 媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的 ...

第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会 秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应披露 的定期报告和临时报告。 第六条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人，负 有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向董事会秘书报告其职权范 围内所知悉重大信息的义务。 引力传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、规章及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产 生较大影响的尚未公开的信 ...