证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-063 引力传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 经审核，公司第五届监事会候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司 监事的资格。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届监事会第 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体监事发出会议通知。 （五）本次会议由赵路桃主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司监事会提名冯圆圆女士作为公司第五届监事会股东代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。冯圆圆女士简历如下： 冯圆圆女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，曾任 北京品众互动网络营销技术有限公司会计。2019年9月加入公司，在公司财务中 心担任结算会计。2022年9月至今任 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名沈阳为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系 ...

引力传媒股份有限公司第四届 （以下无正文） （本页无正文，为《引力传媒股份有限公司第四届董事会提名委员会关于第四届董事 会第十八次会议相关事项审核意见》之签字页） 独立董事签字： 罗衍记 郭秀华 郎劲松 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 引力传媒股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限公司章程》等有关规定，作为引 力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，我们对拟提交公司第 四届董事会第十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人 的议案》进行了认真的审阅，对董事候选人的履历等相关材料进行了审查，发表书面审 核意见如下： 1、董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜 任独立董事的职责要 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董 事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》等法律、法规、规范性文件以及《引力传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律 法 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-066 引力传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

引力传媒股份有限公司独立董事 一、关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人事项的独立意见 1、公司第四届董事会因任期届满进行换届选举，符合《公司章程》及相关法律法规 规定及公司运作的需要。经审阅董事候选人的简历及相关资料，我们认为公司第五届董 事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，其任职资格符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》等法规规定不得担任董事的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非独立董事及独立董事的任 职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。独立董事候选人任职资格 符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。 2、公司第五届董事会候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》《公司章程》的相关规定，合法、有效。 3、我们同意提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，并提交公司股东大会审议。根据《规范运作》的有关规定，公司第五届 董事会独立董事候选人其任职资格已经上海 ...

引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名戴昕为引 力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2023-067 引力传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第四届董事会第 十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）公司于2023年12月6日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2023年12月11日以现场和通讯相结合形式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名罗衍记先生、潘欣欣女士、顾彬先生、贾延广先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人，提名肖土盛先生、沈阳先生、戴昕先生为 公司第 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 引力传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人引力传媒股份有限公司董事会，现提名肖土盛为 引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任引力传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与引力传媒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事 ...

特此回函。 你公司发来的《关于股票交易异常波动的书面征询函》收悉，特 此回函如下： 经核查，截止本回复日，本人及一致行动人不存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人及一致行动人不存在买卖贵 公司股票的情形。 关于股票交易异常波动的书面回函 引力传媒股份有限公司： 回函人： 罗衍记 2023 年 12 月 8 日 ...