证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-030 安徽广信农化股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，本公司于 2015 年 5 月 向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股，每股发行价格 16.11 元，募集资金 总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除发行费用合计人民币 57,421,900.00 元，募集 资金净额为人民币 700,714,700.00 元。该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到位，上述 资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资 报告》验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金当前余额为 0.00 元。 （二）非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，公司向特定投资者嘉实基金管理有 限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、 华商基金管理有限公司 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们 参加了公司第五届董事会第十二次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事 会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下： 三、2023 年半年度募集资金存放与使用情况 一、对外担保情况 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司 没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56 号文相违背的担保事项。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守证监发【2003】56 号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存 在关联方违规占用公司资金的情况。 经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《 ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-035 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交至公司股东 大会审议方可生效。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 过学军先生简历： 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举董事的议案》。公司董事会现提名 过学军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。过学军先生简历见附件。 过学军先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司 法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。 过学军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。 曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主 任、营销部经理、公司董事、副总经理，现任安徽 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 安徽广信农化股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-034 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司、辽宁世星药化有限公司 本次担保金额：本次为安徽东至广信农化有限公司提供的担保金额不超 过 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次为辽宁世星药化有限公司提供的担保金额不超过 12,000 万元，已 实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保:否； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，安徽东至广信农化有限公司向工商银行股份有限公司 东至支行申请综合授信不超过人民币 10,000 万元，授信期限一年，由安徽广信 农化股份有限公司（以下简称"公司"）提供最高额连带责任保证担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序。 上述担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）公司 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-027 安徽广信农化股份有限公司 关于子公司 4 万吨对氨基苯酚项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽东至广信 农化有限公司"年产 4 万吨对氨基苯酚项目" 经过前期生产工艺、机器设备的 安装调试，已于近期正式全面投产。项目建成后，进一步夯实公司产业链条，延 伸了氯碱-对（邻）硝基氯化苯等上下游原材料的应用，提升主业竞争力，正式 打通了从光气–精细化工品-医药中间体的链条板块，构筑产业链共生生态，实 现价值升级。 公司"年产 4 万吨对氨基苯酚项目"是经公司第五届董事会第六次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，由公司非公开发行募投项目"广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目" 变更而来，项目总投资 41,254.90 万元。具体信息请 详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体的公告。 项目建成后，项目所需的水、电、蒸汽等，均依托公司 ...

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------| | | | | | | 单位:元 币种 | : 人民币 | | 分行业 | 营业收入 | 主营业务分行业情况 营业成本 | 毛利率 （%） | 营业收 入比上 年增减 | 营业成 本比上 年增减 | 毛利率 比上年 增减 | | | | | | （%） | （%） | （ %） | 15 / 236 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------------- ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603599 证券简称：广信股份 2023 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------| | 加权平均净资产收益率（%） | | 5.74 减少 | 2.12 个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度 (%) | | 总资产 | 13,720,672,855.10 | 13,851,514,331.14 | -0.94 | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 9,211,002,489.52 | 8,678,212,706.53 | 6.14 | 20 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-015 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日(星期五) 上午 11:00- 12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 25 日(星期二) 至 04 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------- ...