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广信股份:2023年度监事会工作报告
2024-04-25 10:49
安徽广信农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行业规 范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,本着对公司和全体股 东负责的态度,依法履行监事会的职责,独立行使职权,促进公司规范运作。 对公司重大经营决策、生产经营活动、募集资金使用情况、关联交易、财务状 况、内控建设情况、员工持股计划及董事、高级管理人员履职情况等进行了有 效的审查和监督,切实保护公司和股东的合法权益。现将监事会 2023 年工作 情况汇报如下: 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在 2023 年度共召开了 4 次会议,会议召开的情况如下: | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2022 年度监事会工作报告》;2、《2022 年 | | | | 度报告》及其摘要;3、《关于公司 2022 年度内 | | | | 部控制自我评价报告的议案》;4、《关于 2022 | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 ...
广信股份:第五届董事会第十九次会议决议公告
2024-04-25 10:49
二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码:603599 证券名称:广信股份 公告编号:2024-007 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人,实际参会董事 8 人,会议由公司董事长黄金祥先生主持,符合《公司法》和《公司章程》等的 相关规定,会议合法有效。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 (二)审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2023 年年度股 ...
广信股份(603599) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 10:49
Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,215,462,107.45, a decrease of approximately 37% compared to ¥1,925,991,278.96 in Q1 2023[7] - Total revenue decreased by 36.89% due to a decline in sales prices and volume of main products[18] - Net profit attributable to shareholders decreased by 56.80%, primarily due to lower market prices of key products[18] - Net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 55.06%, reflecting weakened profitability and reduced sales volume[18] - Operating profit for the period was CNY 246,847,751.75, down from CNY 632,119,265.96 in the previous period[16] - Net profit for the period was CNY 220,549,007.88, compared to CNY 534,204,265.88 in the previous period[16] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 225,164,722.64, down 56.80% year-over-year[26] - Total comprehensive income amounted to $220.55 million, compared to $534.20 million in the prior period, indicating a decline of about 58.8%[40] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.25, a decrease of 56.14% compared to the previous year[26] - Basic and diluted earnings per share were both $0.25, down from $0.80 in the previous period, reflecting a decrease of 68.75%[40] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥6,900,931,002.74, an increase from ¥3,622,604,522.67 in Q1 2023[11] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was ¥1,207,417,420.69, compared to an increase of ¥729,531,472.38 in Q1 2023[11] - Net cash flow from investing activities for Q1 2024 was ¥1,408,464,934.07, compared to ¥461,903,204.58 in Q1 2023[11] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 10,140,296.82 after tax effects[18] - The net cash flow from operating activities increased by 33.85% to CNY 215,745,154.49 in Q1 2024[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 902,253,619.94, down from CNY 1,393,277,572.20 in Q1 2023[38] - Cash outflow from operating activities was CNY 686,508,465.45, compared to CNY 1,232,091,317.55 in the same period last year[38] - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 3,549,971,586.99, significantly higher than CNY 1,704,473,105.96 in Q1 2023[38] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥14,811,790,274.88, down from ¥15,516,096,682.38 at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to ¥5,103,464,203.33 in Q1 2024 from ¥5,902,309,187.56 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 13.5%[7] - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥9,708,326,071.55 in Q1 2024 from ¥9,483,719,229.35 in Q1 2023, representing a growth of about 2.4%[7] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,811,790,274.88, a decrease of 4.54% from the previous year[17] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.37% to CNY 9,708,326,071.55[17] - The company's long-term borrowings were reported at ¥2,363,837,089.32 in Q1 2024, down from ¥2,778,475,402.21 in Q1 2023[15] - Deferred income decreased to ¥64,049,476.38 in Q1 2024 from ¥66,809,070.47 in Q1 2023[7] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 16,174[19] - The company did not engage in any share lending or borrowing activities among its top shareholders[30] Audit and Accounting - The report was not audited, indicating that the financial data may be subject to further review[26] - The company is not applying new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[43]
广信股份:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-25 10:49
RSM | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1110 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司(以下简称广信股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广信股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广信股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...
广信股份:关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-25 10:49
安徽广信农化股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等 相关法律法规,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》,安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独 立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查,公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董 事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码:603599 证券简称:广信股份 安徽广信农化股份有限公司 ...
广信股份:关于续聘会计师事务所公告
2024-04-25 10:49
关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ● 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所") 为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下: 证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2024-012 安徽广信农化股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通 合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通 合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期 从事证 ...
广信股份:容诚会计师事务所关于公司内部控制审计报告
2024-04-25 10:49
【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身。"进行查 。"进行会 内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽广信农化股份有限公司(以下简称"广信股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广信股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...
广信股份:第五届监事会第十四次会议决议公告
2024-04-25 10:49
证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2024-008 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日,在 公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事 2 人,实到监事 2 人。会议由监事会主席程伟家主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议: 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要,并发表如下审核意见: 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的 ...
广信股份:关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-25 10:49
证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2024-014 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间:2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: (二) 会议召开地点:上证路演中心 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财 ...
广信股份:关于董事、监事辞任及选举董事、监事的公告
2024-04-25 10:49
股票代码:603599 股票简称:广信股份 公告编号:2024-011 2024 年 4 月 25 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会对董事 候选人的任职资格审核,同意提名赵英杰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人(候选人简历附后),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 安徽广信农化股份有限公司 关于部分董事、监事辞任及选举董事、监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事及监事辞职情况 安徽广信农化股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董 事曾云云女士的书面辞任报告,因工作调动原因,曾云云女士申请辞去公司董 事职务。辞任后,曾云云女士仍继续在公司担任其他重要职务。截至本公告披 露日,曾云云女士持有公司股份约 55,160 股。 公司监事会于近日收到公司监事陈婕女士的书面辞任报告,因工作调动原 因,陈婕女士申请辞去公司监事职务。辞任后,陈婕女士仍继续在公司担任其 他重要职务。截至本公告披露日, ...