重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 554 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,866,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0626 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案的内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 415,492,046.48 元（未经审计）。 公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 90,875,968.74 元（未经 审计），2024 年已实施中期利润分配 30,649,504.23 元。经公司董事会决议，公 司三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次公司 利润分配预案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备、资产处置及拟资产核销的议案》。根据相关规定，本次计提 资产减值准备、资产处置及拟资产核销事项无需提交股东大会。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概况 （一）本次计提资产减值准备的具体情况 为真实反映公司 2024 年中财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公 司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司截至 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 21 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中委托出席 1 人）。独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次 会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事 和部分高级管理人员列席会议。公司会议召集、召开、表决程序及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公 司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥345,349,108.09, a decrease of 22.10% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥14,721,149.81, down 59.11% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥9,634,166.15, a decline of 69.56% compared to the previous year[3]. - For the first nine months of 2024, the company achieved revenue of ¥1,095,963,307.15, a decrease of 13.38% year-on-year[5]. - The company's gross profit margin decreased by 4.61 percentage points in Q3 2024 compared to the same period last year[5]. - The company reported a net profit of ¥1,850,000 for Q3 2024, a decrease of 59.11% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 37.21% year-to-date[9]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period fell by 59.11%[9]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the current reporting period declined by 69.56%[9]. - Basic earnings per share for the current reporting period decreased by 58.81%[9]. - Diluted earnings per share for the current reporting period dropped by 55.38%[9]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was approximately CNY 101.92 million, compared to CNY 128.27 million in the same period of 2023, representing a decrease of about 20.4%[19]. - The net profit attributable to the parent company for the third quarter was CNY 90.88 million, down from CNY 117.27 million year-on-year, a decline of approximately 22.5%[19]. - Basic earnings per share for the third quarter were CNY 0.0890, compared to CNY 0.1148 in the previous year, reflecting a decrease of about 22.5%[19]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 163.46%, primarily due to a reduction in cash payments for goods and services and an increase in cash receipts from maturing notes[9]. - Total current assets as of September 30, 2024, amounted to approximately RMB 1.79 billion, compared to RMB 1.73 billion at the end of 2023[14]. - Total assets as of September 30, 2024, reached approximately RMB 3.16 billion, up from RMB 3.09 billion at the end of 2023[14]. - The company's cash and cash equivalents increased to approximately RMB 434.90 million from RMB 212.45 million[14]. - The company's inventory as of September 30, 2024, was approximately RMB 186.46 million, slightly up from RMB 184.36 million[14]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 162.39 million, significantly up from CNY 61.64 million in the same period last year, marking an increase of approximately 162.5%[20]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of CNY 124.42 million, compared to CNY 53.87 million in the previous year, an increase of about 130.9%[21]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 434.90 million, up from CNY 332.24 million at the end of the same period last year, an increase of approximately 30.9%[21]. - The company received CNY 1.17 billion from investment recoveries, compared to CNY 1.14 billion in the previous year, indicating a growth of about 2.4%[20]. - The total cash outflow from financing activities was CNY 69.86 million, a significant decrease from CNY 265.30 million in the same period last year, reflecting a reduction of approximately 73.7%[21]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled CNY 1.03 billion, slightly down from CNY 1.04 billion in the previous year, a decrease of about 0.5%[20]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 67.78 million, compared to a net outflow of CNY 259.18 million in the previous year, indicating an improvement of approximately 73.9%[21]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 848,262,122.45, compared to CNY 828,289,991.71 at the end of the third quarter of 2023, showing a growth of 2.35%[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,224,480,997.43 in 2024 from CNY 2,193,557,522.76 in 2023, representing a growth of 1.41%[16]. - The total liabilities to equity ratio as of the end of the third quarter of 2024 was approximately 36.6%, reflecting a stable financial structure[16]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 62,467,218.90 in 2024 from CNY 61,978,158.69 in 2023, indicating a focus on innovation[18]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[18].

现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）、 兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）。 本次现金管理金额：合计人民币 8,000 万元。 现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 40 天结构性存款 （产品代码：NCQ02071）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。 现金管理期限：招商银行点金系列看跌两层区间 40 天结构性存款（产 品代码：NCQ02071）产品期限为 40 天、兴业银行企业金融人民币结构 性存款产品期限为 40 天。 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展， 并在确保资金安全和流动性的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、风险较低的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 （二）资金来源 1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 （一） 现金管理目的 公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正 常使用的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降 低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 6,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（兴银渝 再升存字 2024012 号） 现金管理期限：兴业银行结构性存款期限为 43 天 履行的审议程 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二四年十月 1 / 7 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律 师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案《关于拟改聘会计师事务所的议案》 4 | 2 / 7 2024 年第二次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 10 月 25 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 15:00 现场会议地点：重庆市渝北区婵衣路 1 号公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资暨关联交易概述 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的 进展公告 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号 法定代表人：颜孟 本项增资暨关联交易的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在上海证券 交易所网站披露的《再升科技关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2024-074）。 二、增资暨关联交易进展情况 本次增资事项有关各方履行完毕内部批准流程后，公司已与相关方正式签 署了《关于重庆朗之瑞新材料科技有限公司之增资扩股协议》。 2024 年 10 月 10 日，重庆朗之瑞已完成本次增资事项相关的工商变更登记 工作，并取得了重庆市渝北区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商 变 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存 款（50008360020241008001） 现金管理期限：中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款（5 0008360020241008001）产品期限为 50 天 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自 ...