重庆再升科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]23987 号 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn) 打之 = hearth: 5 审计报告 天职业字[2024]23987 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 再升科技公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 ...

重庆再升科技股份有限公司 一、关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 2023 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。公司 2023 年度实 际日常关联交易发生金额未超过 2023 年度公司与关联方之间的关联交易预计金 额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。 2024 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据 客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再 升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东 利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因 此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议表 决。 二、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的独立意见 独立董事审核后认为：根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，因 部分激励对象离职和部分人员已不在激励范围内，同时因 2022 年激励计划第一 个行权期行权条件未成 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券累计投入 114,730,573.78 元。其中，以前年度使用 114,730,573.78 元，本年度使用 0.00 元； 募集资金余额 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点： 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘斌） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度我作 为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。 2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会 计学系原主任，管理学博士，会计学教授，博士研 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2023年度履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事江积海先生、 董事刘秀琴女士组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员,报告期内公司完 成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董 事盛学军先生、独立董事龙勇先生组成,主任委员由会计专业人士刘斌先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 报告期内,审计委员会以现场方式召开了6次会议,全体委员本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,均亲自出席了会议,对公司提交的定期报告以及委员会 职责范围内的事项进行了审议。 1) 2023年１月９日,第四届董事会审计委员会以现场方式召开了 2023年 第一次会议,审议并听取了天职国际会计师事务所 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28954 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gw.cn）"进行行社 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.nof.gov.cn）"进行行社 内部控制审计报告 天职业字[2024]28954 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是再升科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026 年）股东回报规划的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于 制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<董事、监事薪酬管理制度> 的议案》。现将有关情况公告如下： 二、《会计师事务所选聘制度》制定情况 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的通知，结合《重庆再升科技股份有 限公司公司章程》及公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 三、 ...

1、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"再升科技")第五届董事 会第十一次会议通知于 2024年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式 发出,会议于 2024年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长郭茂先生召集和主持。会议召 集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 4、审议《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、审议《2023年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:8 票同意, ...