重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 6 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，持续完善公司内部控制体系，完善公司治理结构，公 司董事会特决定设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为保证审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆再 升科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定, 制订本细则。 第三条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召集与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附 则 6 | （2023 年 10 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆再升科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学 性，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会特决定设立董事会战 略委员会(以下简称"战略委员会")。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 制订本细则。 第三条 战略委员会是董事会设立的研究、规划、制订公司发展战略的专 门工 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-0XX | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1 投资种类：安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、 有保本约定的理财产品。 投资金额：不超过人民币 18,000 万元。 履行的审议程序：本议案于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第 五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1687 号）的核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 510 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币 7,198,113.2 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 本次变更保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。 公司董事会对戴焜祖先生在公司公开发行可转换公司债券项目持续督导期 间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 重庆再升科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"再升科技"、"公司"）经中国 证券监督管理委员会"证监许可[2022]1687 号"文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元，期限 6 年。公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"） 作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司的持续督导期至 2023 年 12 月 31 日结束 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日上 午 10:00-11:00，以网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半年度业绩说明会，现将 说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露 了 《再升科技关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-086）。2023 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络 互动形式召开了公司 20 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1687号"文核准，公司于2022 年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000 万元，期限6年。 （二）可转换公司债券上市情况 | 股份性质 | 本次变动前（2023 | | | 年 | 本次可转债 | 本次变动后（2023 | | | 年 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 6 | 月 | 30 日） | | 转股数 | 月 | 28 | 日） | | ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2023-086 | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zskjz ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日发行 的可转换公司债券（以下简称"再 22 转债"）将于 2023 年 10 月 9 日开始支付 自 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日期间的利息。根据公司《重庆再升科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关 事项公告如下： 一、可转债发行上市概况： （七）债券期限：为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日 （八）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 B：指本次发行 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）、 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）、平安银行股份有限 公司（以下简称"平安银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 12,000 万元 现金管理产品名称：光大银行结构性存款（2023101047024）、中信银行 结构性存款（C23RW0126）、平安银行结构性存款（TGG23201092） 现金管理期限：光大银行结构性存款（2023101045790）期限为 90 天、 中信银行结构性存款（C23RW0126）期限为 92 天、平安银行结构性存款 （TGG23201092）期限为 92 天 履行的审议程序：重 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022- 085）。 一、现金管理产品到期赎回情况 现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 5,000 万元 现金管理产品名称：中信银行结构性存款（C23RW0125） 现金管理期限：中信银行结构性存款（C23RW0125）期限为 92 天 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "再升科技"）于 2022 年 10 月 28 日第四届董事会第二十二次会议、 第四届监事会第二十二次会议 ...