珀莱雅化妆品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员的行为，加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）及其他相关法律、行政法规、规范性文件和《珀莱雅 化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《珀莱雅化妆品股 份有限公司章程》、《珀莱雅化妆品股份有限公司信息披露管理制度》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司分公司、控股子公司及能够对其 实施重大影响的参股公司。 第三条 公司建立内幕信息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的管理 机构。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当 董事会秘书不能履行职责时， ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项 因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或 连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化 背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b) 资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；(c)就 可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选 人可以为董事会带来的贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年 1 龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。 第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建 议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上 市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。 第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元 ...

安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务 许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审 计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公 司发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并提请股东会授权董 事会及/或董事会授权人士决定本次发行上市审计机构的具体工作范 ...

关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章 程（草案）》、相关议事规则以及部分现行内部治理制 度并制定部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适 用的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中 国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交 ...

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2025-063 债券代码：113634 债券简称：珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 股东会召开日期：2025年10月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 为加快公司的国际化战略和海外业务发展，增强公司的境外融资能力，进一 步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行 H 股 股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上 市（以下简称"本次发行上市"）。 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法》"）及 《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》等相关法律、法规的要求，公 司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及香港法律对在中华人民共 ...

Core Viewpoint - The company, Proya (603605.SH), has announced its plan to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to accelerate its international strategy and enhance overseas business development [1] Group 1 - The board of directors has approved the proposal for issuing H-shares [1] - The move aims to strengthen the company's overseas financing capabilities [1] - The initiative is part of the company's overall development strategy and operational needs [1]

智通财经APP讯，珀莱雅(603605.SH)发布公告，公司董事会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港 联合交易所有限公司上市的议案》，为加快公司的国际化战略和海外业务发展，增强公司的境外融资能 力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行H股股票并申请在 香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")主板挂牌上市。 ...

珀莱雅：公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...