北京国联视讯信息技术股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）董事会，现提名朱其胜先生为国联股份第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联股份第九届董事会独立董事候 选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国联股份之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股 东账户卡。 五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进 行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本 次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司 2 2024 年第一 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-030 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出 ...

Empowerment Environmental, Social and Governance Report Beijing United Information Technology Co., Ltd. 2023 CONTENTS Beijing United Information Technology Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report Beijing United Information Technology Co., Ltd Jointly Creating a Low- Carbon Future with Green Development | Facilitating the Realization of Carbon | 16 | | --- | --- | | Peaking and Carbon Neutrality Goals | | | Conducting Green Operation | 17 | | Empowering Low-Carbon | 20 | | Transformation | ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-034 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下： 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为 公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方式进行。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 附件： 二、职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举焦 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-032 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人朱其胜，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）董事会，现提名赵素艳女士为国联股份第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联股份第九届董事会独立董事候 选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国联股份之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-038 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 4 日(星期三)至 9 月 10 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 30 日发布 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第 一次职工代表大会，本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生（简 历见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监 事会，监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照 相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由 4 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-036 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 焦小源先生简历： 焦小源先生，中国国籍， ...