证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-031 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-035 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开 发行 A 股股票募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-037 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （九）利润分配政策的调整机制 1．公司根据所处行业特点、自身经营情况、 投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经 营环境发生重大变化而确有必要调整利润分配 政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国 证监会和上海证券交易所的有关规定。 2．有关调整利润分配政策的议案由董事会 根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，并在议案中详细论证和说明原因。调整利 润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且 经二分之一以上独立董事 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2024[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥29,741,903,841.68, representing a 25.85% increase compared to ¥23,632,969,337.44 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥713,055,533.58, up 10.86% from ¥643,217,463.26 year-on-year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥609,231,453.45, which is a 7.51% increase from ¥566,699,042.32 in the previous year[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 862,273,572.17, compared to CNY 770,570,416.67 in the same period of 2023, marking an increase of 11.9%[99]. - The company reported a net loss attributable to owners of 112,833,076.04 RMB for the first half of 2024[115]. - The total equity at the end of the reporting period was 3,090,227,469.31 RMB, reflecting a decrease due to capital reduction[115]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥288,812,691.21, a significant decrease from ¥712,321,621.82 in the same period last year, reflecting a 140.55% decline[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 7,073,221,201.73 at the end of 2023 to RMB 6,225,529,804.92 as of June 30, 2024, a decline of approximately 12%[91]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 is 46,236,727,582.67 CNY, compared to 27,373,098,523.50 CNY in the first half of 2023, indicating a growth of about 68.5%[103]. - The total cash outflow from operating activities is 46,525,540,273.88 CNY for the first half of 2024, compared to 26,660,776,901.68 CNY in the first half of 2023, indicating a significant increase[103]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥15,328,352,059.60, showing a slight increase of 0.16% from ¥15,303,297,721.31 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities decreased to $7,200,174,638.45 from $8,038,643,872.33, reflecting a reduction of about 10.4%[93]. Market and Growth Strategy - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 20% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion[8]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[8]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q3 2024, which will enhance the company's supply chain capabilities[9]. - The company is implementing a new digital marketing strategy aimed at increasing online sales by 40% in the next year[9]. - The company aims to enhance production efficiency through digital technology by building strong trust relationships with enterprises[22]. Research and Development - Investment in R&D increased by 15%, focusing on innovative materials and technology development to enhance product offerings[9]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to CNY 74,104,587.27, slightly up from CNY 71,733,088.12 in the previous year[97]. - The company has accumulated 85 patents and 1,142 copyrights, enhancing the convenience, security, and stability of its platform services[39]. Risk Management - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[1]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks[1]. - The company faces risks related to the economic cycle affecting small and medium-sized enterprises, which are crucial for its B2B information service platform[55]. - The company is exposed to policy risks in the internet industry, which could impact its business operations[56]. - The company has a risk of legal liability and reputation loss due to members potentially posting false or infringing information on its platforms[59]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting, ensuring the accuracy and completeness of the report[1]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[1]. - The financial report has not been audited, but management has declared its authenticity and completeness[1]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansion strategies in this period[16]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[77]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a disciplinary notice from the Shanghai Stock Exchange on August 8, 2023, due to violations in information disclosure, resulting in public reprimands for key executives[75]. - The company submitted a rectification report on September 1, 2023, following the disciplinary action taken by the Shanghai Stock Exchange[75]. - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission, with no conclusive opinions or decisions received yet[75]. Shareholder Information - The total number of common shareholders was 48,883[84]. - The top two shareholders, Qian Xiaojun and Liu Quan, hold 125,224,678 shares (17.34%) and 124,000,439 shares (17.17%) respectively[87]. - The company completed the cancellation of 1,795,500 shares from the repurchase plan, reducing the total share capital from 722,333,313 shares to 720,537,813 shares[84]. Tax and Subsidies - The company reported a government subsidy income of ¥170,185,665.15, which is included in the current period's profit and closely related to normal business operations[17]. - The company’s subsidiary in Xinjiang enjoys a corporate income tax exemption for five years, effective from the first year of revenue generation, as part of a special economic development policy[180]. - The company’s subsidiary in Hainan benefits from a reduced corporate income tax rate of 15% under the Hainan Free Trade Port policy, applicable until December 31, 2024[182].

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-033 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情 况，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 一、董事会换届选举情况 经提名人同意，公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人工作情况和任 职资格进行了考察并发表明确同意的审核意见。公司于 2024 年 8 月 29 日召开了 第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于换届选举公司第九届董事会 非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会提名刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名赵素艳女士、朱其胜先生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了公司第八届董事会第二十五 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更部分回购股份的用途，回购专户 中共计 3,591,000 股，其中 1,795,500 股继续"用于员工持股计划或股权激励"， 剩余 1,795,500 股由原来的"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 722,333,313 股变更为 720,537,813 股。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露的《关于变更部 分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-016）。 经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次部分回购股份注 销事宜已于 2024 年 7 月 22 日办理完成，具体内容详 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-028 北京国联视讯信息技术股份有限公司 二、部分回购股份注销情况 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 本次注销部分回购股份 1,795,500 股，占注销前总股本的 0.25%。本次部分回购 股份注销完成后，公司总股本将由 722,333,313 股变更为 720,537,813 股。 经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次回购股份注销事 宜将于 2024 年 7 月 22 日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要 求。 一、回购股份情况 1、回购方案概述 公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购的股份将用于员工持股计 ...

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 差异化分红事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见 德恒 01F20240839 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）根据与北京国联视讯信息技术股 份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）签订的法律服务协议，为国联 股份差异化分红事项出具专项法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律、 法规、规范性文件以及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，出具本法 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-027 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.213 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的规定， 公司回购专用证券账户中的公司股份 3,591,000 股不参与利润分配。 3、差异化分红送转方案： (1)本次差异化分红方案 根据公司 2023 年年度股 ...