上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2024 年第一次临时 股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

昆山科森科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年·一月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。 股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会 务组申请，经大会主持 ...

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本和增加经营范 围并修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 1 月 5 日完成工商变更登记手续 并领取了苏州市行政审批局换发的《营业执照》。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-001 昆山科森科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2024 年 1 月 6 日 董事会 昆山科森科技股份有限公司 新取得的《营业执照》相关信息如下： 8、公司的经营范围：手术器械研发；一类医疗器械及零部件、机电产品及结 构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售；机械设备租赁； 商品及技术的进出口。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、 禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：非居住房地产租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；新能源原动设备 制造 ...

信息披露义务人：浙江启厚资产管理有限公司（代表"启厚未来4号证 券私募投资基金"） 通讯地址：浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场3幢805室 住所：浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场3幢805室 股权变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2023-12-28 信息披露义务人声明 昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：科森科技 股票代码：603626 第一节释义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 信息披露义务人 | 浙江启厚资产管理有限公司（代表"启厚未来4号证券私 募投资基金"） | | --- | --- | | 上市公司、 | 指昆山科森科技股份有限公司 | | 科森科技 | | | 报告书、 本报告书 | 指昆山科森科技股份有限公司简式权益变动报告书 | | 上交所 | 指上海证券交易所 | | 《公司法》 | 指《中华人民共和国公司法》 | | 《上市规则》 | 指《上海证券交易所股票上市规则》 | | 元 | 指人民币元 | 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 ...

昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：徐金根、王冬梅、徐小艺 住所：江苏省昆山市玉山镇东方华庭 XXXX 通讯地址：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号 股份变动性质：持股比例变动（被动稀释、被动增持）、股份减少（集中竞价、 协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 28 日 股票简称：科森科技 股票代码：603626 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-054 昆山科森科技股份有限公司 关于股东协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，昆山科森科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"科森科技"）控股股东、实际控制人王冬梅 女士及其一致行动人徐小艺女士以协议转让的方式分别将其持有无限售条件流 通股 5,096,600 股股份、22,903,400 股股份转让给浙江启厚资产管理有限公司（代 表"启厚未来 4 号证券私募投资基金"）（以下简称"启厚资产"），转让价格为 7.83 元/股，转让总价款合计人民币 219,240,000 元。 本次协议转让，股东转让股份的资金用途为偿还个人债务。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士及 其一致行动人徐小艺女士合计持有公司股份 220,945,961 股，占公司当时总股本 的 40.35%。本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计 ...

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达等方式向全体董事 发出。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为优化昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会组成，实 现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-051 昆山科森科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会 审计委员会成员进行调整，由公司董事、副总经理骆红震先生变更为董事刘元亮 先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 调整前后第四届审计委员会成员情况如下： 调整前：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生 调整后：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、刘元亮先生 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 关于调整第 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 昆山科森科技股份有限公司 第一条 为适应昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三) ...