本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于取消监事会的议案》， 该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》， 结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，本次取消监事会事项不会 对公司治理、生产经营产生不利影响。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及 监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确 保公司的正常运作。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对全体监事在 ...

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称可 转债）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、 律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 15,986,896.19 元，实 际募集资金净额为人民币 984,013,103.81 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 履行的审议程序：烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会 第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。同意公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单， 以及其他低风险、保本型投资产品等保本型银行理财产品。购买的理财产 品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，自董事 会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度和期限内，资金可循 环滚动使用。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号： ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二五年九月 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00； 网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。 | . | A | œ | | --- | --- | --- | | | | | 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。 四、会议审议事项 1.《关于取消监事会的议案》 2.《关于修订<公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》 3.00《关于修订公司相关制度的议案》 3.01《独立董事工作制度》 3.02《关联交易管理制度》 3.03《募集资金管理 ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-034 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第五次会议；会议通知 已于 2025 年 8 月 25 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 8 月 25 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会 议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 154 烟台艾迪精密机械股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《烟台艾迪精密机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并设置 1 名职工 代表董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范公司独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》的有关规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞职。 第三条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。独立董事中至少包括一 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会与战略委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...