关于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 差异化分红事项的 北京植德律师事务所 法律意见书 植德(证)字[2024]038 号 二〇二四年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]038 号 致:烟台艾迪精密机械股份有限公司 根据公司于 2024年1月20日披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,2024年1月19日,公司第四届董 事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于因 2024 年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/12/11 | 2024/12/12 | 一、转股价格调整依据 公司于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体如下：以公司实施权益分派 股权登记日登记的 ...

北京植德律师事务所 关 于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 "艾迪转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0153 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 "艾迪转债"2024年第二次债券持有人会议的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0153 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司"艾迪转债"2024 年第二次债券持有人会议（下称本次会议）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"2024 年第二次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"艾迪转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。 ●本 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施 2024 前三季度权益分派时"艾迪转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 自 2024 年前三季度权益分派公告前一交易日（2024 年 12 月 4 日）至权益分派股权 登记日期间，"艾迪转债"将停止转股。 一、2024 年前三季度权益分派方案的基本情况 因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | | | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/12/4 | ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 533,083,475 | 99.9921 | 30,000 | 0.0056 | 11,863 | 0.0023 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 210 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

一、通知债权人理由 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，同意股份回购方案用途由"用于股权激励或 员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本"，即同意公司对回购 专用证券账户中 724.7217 万股进行注销并相应减少注册资本。 在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 838,335,129 元变 更为 831,087,912 元，总股本将从 838,335,129 股变更为 831,087,912 股。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 16 日在指定信息 披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号： 2024-063）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-071）。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-073 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 烟台翔宇投资有限公司（以下简称"翔宇投资"）持有本公司股份为 146,741,743 股，占公司总股本的 17.50%，其中被质押的股份累计 41,661,500 股，占其持有公司股份总数的 28.39%，占公司总股本的 4.97%。 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公 司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部分股票质 押延期办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股票 中已质押的股份总数为 41,661,500 股，占其所持股份比例为 8.32%，占 公司总股本的 4.97%。 公司于 2024 年 11 月 14 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押延期，具体事项如下。 一、本次股份质押基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于控股 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开"艾迪转债"2024 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等相关规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还 债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本 公司可转换公司债券（以下简称"艾迪转债"）全体债券持有人（包括所有出 席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。 经 ...

关 于 北京植德律师事务所 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0149 号 二〇二四年十一月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0149 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票 ...