证券日报网讯8月29日晚间，艾迪精密（603638）发布公告称，公司将于2025年9月19日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会的议案》等多项议案。 ...

格隆汇8月29日丨艾迪精密(603638.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入15.69亿元，同比增长 13.15%；归属母公司股东净利润2.07亿元，同比增长5.34%；基本每股收益为0.25元。 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件及《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为， 主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司融资的审批 第五条 公司财务部作为融资事项的管 ...

第一条 按照建立现代公司制度的要求，为进一步完善烟台艾迪精密机械股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，制定本制度。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有履职相应的专业文凭，从事金融、工商管理、股权事务 等工作三年以上； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专 业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力。 （三）董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由公司董事兼任。但如某一行为应 由董事及董事会秘书分别作出时 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 委员会"）， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《烟台艾 迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议 事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章 程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司 董事会提出撤销该项决议。 第 ...

艾迪精密公告，2025年上半年营业收入15.69亿元，同比增长13.15%。净利润2.07亿元，同比增长 5.34%。 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 防范控股股东占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用烟台艾迪精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称 "参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 1 （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转 让款、预付款等方式提供资金； 第三条 本制度所称资金占用包括但 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的重大事项内部报告工作，保证公司各部门、子公司以及有关人员重大 信息内部报告的职责和程序，加强内部管理，控制经营风险，确保公司信息披露 内容的真实、准确、完整，内部重大事项的有效管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及其他有关规定，结合《烟台艾迪精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关 信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 公司控股子公司发生本制度所述重大事项，视为公司发生的重大事项，公司 控股子公司报告义务人应履行相关报告义务。 （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人； （四）其他负有信息披露义 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-033 | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则 并授权董事会经办具体事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月28日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分议事规则并授权董事会经办具体事宜的议案》，根 据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，并结 合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 公司依据上述内容相应修订《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》中相关条款。本次《公司章程》及《股东会议事规则》、《董 事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授 权公司董事会及相关工作人员 ...