烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈正利） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 2024年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议及表决情况 报告期内,公司共召开4次股东大会、8次董事会会议。本人任期内通过会前沟通、 阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对每次提交董事会审议的议案材料都认真 阅读、仔细研究。参会过程中认 ...

2024年度独立董事述职报告 （唐云） 报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司″)的独立董事, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履行独立董事职责，谨慎行 使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重审议董事会及专门委员会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年6月27日公司召开 2024年第一次临时股东大会选举完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司任 何职务。 现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司 唐云：中国国籍，大学本科，高级会计师。历任烟台氨纶厂、烟台氨纶股份有 限公司财务处长；烟台华新集团有限公司财务总监；现任烟台蓝天新大唐资产管理 股份有限公司财务总监；烟台德邦科技股份有限公司独立董事；烟台美瑞新材股份 有限公司独立董事；烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。 2024年任期内 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4100 | 0.3300 | 24.24 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 3.9 | 3.77 | 3.45 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 0.35 | 0.45 | -22.22 | 0.51 | | 每股未分配利润(元) | 2.24 | 2.05 | 9.27 | 1.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.25 | 22.35 | 21.92 | 20.25 | | 净利润(亿元) | 3.44 | 2.79 | 23.3 | 2.49 | | 净资产收益率(%) | 9.97 | 9.07 | 9.92 | 8.60 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | - ...

2025新能源工程机械大会 当今全球正处于向低碳转型的重要历史时期，工程机械迎来了百年未有之大变革， 呈现出绿色转型和智能升级新趋势。 随着"双碳"目标的持续推进以及人工智能、大模型等新技术广泛应用，传统工程机 械正向动力源变革、智能化升级、数字化转型、网络化联接的方向发展。新能源工程机 械将促进产业转型升级、重塑市场格局、推动可持续发展。 2025"新能源工程机械大会" 以 "绿色转型 智能升级" 为主题，将于 2025年6月17 —19日在烟台 召开。本届会议将汇聚全球工程机械产业领导者，探讨新能源、数智化的 产业政策和创新技术，解析市场需求与发展趋势，协同产供链，推动新能源工程机械产 业高质量发展。 诚邀行业精英共襄盛会，交流思想、分享经验、凝聚共识、开创未来。 01 会议名称 2025 New Energy Construction Machinery Conference（NECMC 2025） 02 会议时间及地点 2025年6月17—19日 烟台金沙滩喜来登酒店 地址：山东省烟台市经济技术开发区海滨路88号 电话：0535-6119999 03 会议内容 国家有关主管部门和组织，全球工程机械领域 ...

Core Points - The company Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. will begin paying interest on its convertible bonds on April 15, 2025, for the period from April 15, 2024, to April 14, 2025 [2][18] - The convertible bonds were issued on April 15, 2022, with a total issuance size of 1 billion RMB (100,000 million) and a total of 10 million bonds [6][8] - The bonds have a maturity period of six years, from April 15, 2022, to April 14, 2028, with an annual interest rate that increases over the years [9][10] Convertible Bond Details - The bond name is "2022 Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. Publicly Issued Convertible Bonds" with the code 113644 [2][4] - The initial conversion price is set at 23.96 RMB per share, with the latest conversion price at 23.63 RMB per share [13] - The bonds are rated AA- by China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. [14][15] Interest Payment Information - The interest rate for the third year is 1.0%, meaning each bond with a face value of 100 RMB will yield an interest payment of 1.00 RMB (before tax) [10][18] - The interest payment record date is April 14, 2025, with the payment date on April 15, 2025 [18] - Investors will receive the net interest amount after a 20% personal income tax deduction, resulting in an actual payment of 0.80 RMB per bond [20] Payment Method and Taxation - The company has appointed China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch to handle the bond interest payments [19] - Individual investors are responsible for paying the personal income tax on the interest income, while corporate investors will handle their own tax obligations [20][21]

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-006 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"2025 年付息公告 ● 可转债付息债权登记日：2025 年 4 月 14 日 ● 可转债除息日：2025 年 4 月 15 日 ● 可转债兑息日：2025 年 4 月 15 日 3.债券代码：113644。 4.债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。 5.发行日期：2022 年 4 月 15 日。 6.上市日期：2022 年 5 月 12 日。 7.发行规模：100,000 万元。 8.发行数量：1,000 万张。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司、本公司")于 2022 年 4 月 15 日公开发行的可转换公司债券将于 2025 年 4 月 15 日开始支付自 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日期间的利息。根据《烟台艾迪精密机械股份有限 公 ...

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于2025年第一季度可转换公司债券转股结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2025-005 自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币2,000元"艾迪转债"转换为公司股票；转股数量为84股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。 ●转股情况：截至2025年3月31日，累计共有53,000元"艾迪转债"转换为公司股票或回售，其中累计转股 金额为51,000元，累计回售金额为2,000元。截至2025年3月31日，累计因转股形成的股份数量为2,047 股，占"艾迪转债"转股前公司已发行股份总额的0.0002%。 ●本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币2,000元"艾迪转债"转换为公司股 票；转股数量为84股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。 ●未转股可转债情况：截至 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 公告编号：2025-005 证 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 重要内容提示： ●转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 53,000 元"艾迪转债" 转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为 51,000 元，累计回售金额为 2,000 元。截至 2025 年 3 月 31 日，累计因转股形成的股份数量为 2,047 股，占"艾 迪转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 ●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有人民 币 2,000 元"艾迪转债"转换为公司股票；转股数量为 84 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.00001%。 ●未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,949,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9949%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496 号文核准，烟台艾迪精密 机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 1 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会 议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司及孙公司新开立募集资金专项账户的议案》； 全资子公司艾迪国际投 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于注销已回购股份暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本 次 股 份 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 838,335,425 股 变 更 为 831,088,208股，公司注册资本将由838,335,425元变更为831,088,208元。 | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2025-002 重要内容提示： 注销已回购股份：公司回购专用证券账户中的7,247,217股股份将被注 销。 注销股份时间：2025年1月3日。 2 / 3 一、回购股份注销审议情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销的 ...