北京植德律师事务所 关于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]020 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话 (Tel): 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于 烟台艾迪精密机械股份有限公司 致:烟台艾迪精密机械股份有限公司 北京植德律师事务所(以下简称"本所")受烟台艾迪精密机械股份有限公 司(以下简称"公司")委托,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股份回购 规则》(以下简称《回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称《自律 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 中国 • 烟台 二 0 二四年六月 山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号办公楼 9 楼会议室。 | | | | 一、会议议程 . | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 . | | 1、《关于换届选举公司董事的议案》 ……………………………………………………………………… - 6 - | | 2、《关于换届选举公司监事的议案》 ………………………………………………… - 16 - | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 6 月 27 日（星期四）9:30； 网络投票：2024 年 6 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生。 四、会议审议事项 （二）宣读议案 ...

二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》； 选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏 宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为 独立董事 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪精密"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开；会议通知 于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际 出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 ...

停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-027 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"艾迪转债" （www.sse.com.cn）披露的《艾迪精密 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-025）。 3、本次权益分派方案实施后，公司将根据《艾迪精密公开发行可 转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定对"艾迪转债"当 期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案 ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | 证 | | | 公告编号：2024-026 | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 2024 年 5 月，公司未进行股份回购。截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累 计回购股份 500.13 万股，占公司总股本比例为 0.60%，购买的最高价为 14.19 元/股、最低价为 13.30 元/股，累计支付的金额为人民币 6780.93 万元（含交 易佣金等交易费用）本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方 1 / 2 案的要求。 公司后续将根据市场情况，严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董 ...

北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制订本章程。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第十二章 | 附则 | 46 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下称"公司"）。公司由烟台艾迪精密机械有限公司依法整体变更设立，烟台艾 迪精密机械有限公司的原有股东即为公司发起人。 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,400 万股，于 2017 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 113644 | 转债简称: 艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,103,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾 迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， ...

业绩符合预期，盈利能力提升 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------| | | | | | | | 营业收入（百万元） | | 2235.40 2702.08 3278.31 3980.25 | | | | 增长率 | 10.39% | 20.88% | 21.33% | 21.41% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 278.65 361.56 493.94 641.33 | | | | 增长率 | 11.77% | 29.75% | 36.62% | 29.84% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.33 0.43 0.59 0.77 | | | | 净资产收益率 ROE | 8.37% | 10.48%12.76% | | 14.53% | | PE | | 52 40 29 23 | | | | PB | | 4.38 4.23 3.77 3.30 | | | | 数据来源： Wi ...

| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日及 1 月 22 日在指定信息披露媒 ...