| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举宋飞先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通 过之日起三年。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》； 聘任宋飞先生为总经理，徐尚武先生、宋鸥先生、宋鹏先生为副总经理，李 1 娇云先生为副总经理兼董事会秘书，钟志平先生为财务总监，宋涛先生为公司证 券事务代表，上述人员任期自董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案聘任高级管理人员事项已经提名委员会发表明确同意意见，其中聘任 财务总监事项已经审计委员会发表明确同意意见。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第五届监事会第一次会议；会议通知 于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以电 话和口头方式通知全体监事；；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，本次会议由全体监事共同推举孙永政先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 选举孙永政为公司监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【371】号 01 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 【2024】跟踪第【371】号01），本次公司主体信用评级结果为"AA-"， "艾迪转债"信用评级结果为"AA-"，本次评级展望为"稳定"。本 次评级结果较前次未发生变化。 前次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次债券评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定； 本次信用评级报告《2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券 上市规则》的有关规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股 ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | 证 | | | 公告编号：2024-034 | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●调整前回购价格上限：不超过人民币 20.00 元/股（含） ●调整后回购价格上限：不超过人民币 19.88 元/股（含） ●回购价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 18 日（2023 年年度权益分派除 权（息）日） 一、回购股份的基本情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113644 | 艾迪转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/17 | 2024/6/18 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准， 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月15日 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾迪精密机械股份 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 有限公司办公楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

特此公告。 特此公告。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司第四届监事会将任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开职工代表大会，选举王志凤女士为公 司第五届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 1 监 事 会 2024 年 6 月 12 日 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十五次会议；会议通 知已于 2024 年 6 月 8 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于换届选举公司监事的议案》； 选举孙永政、方志东为公司监事。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会予以审议。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届监事会 ...

转债代码: 113644 转债简称:艾迪转债 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-28 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年 ...