烟台艾迪精密机械股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等及有关法律、法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司）董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为规范公司治理，加强对控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指烟台艾迪精密机械股份有限公司，控股子公司是指 烟台艾迪精密机械股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资子公司； 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他 出资者投入的资本承担保值增值的责任。 （二）公司与其他公司、企业或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）的子公司； 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司的重大事项进 行管理，包括但不限于章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方 面。 （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结 构和运作制度。 本制度所称子公司也包括公司合并报表范围内的其他下属公司、企业。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》" ）及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对各内部机构、控股子公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规和本 制度的规定，对本公司各内部机构及其子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 第五条 审计部门具有独立性， ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司 实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人员组成 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）如被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、 ...

为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件的规定并 结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金监管。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项 目的具 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第三条独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时披 露； （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五）中国证监会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第一章 总则 第一条为进一步完善烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"） 法人治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，提高年度报告信息披露 的质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据相关法律法规及 《公司章程》等有关规定，结合公司年报编制和披露的实际情况，制定本制度。 第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法 规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责 第四条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）以及其他法律、行政法规和《烟台艾迪精密机械股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司章程规定应由股东会审议批准的对外担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； 1 （一）选举和更换非由职工代 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（简称公司）的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）、和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； 第二章 信息披露的原则和一般规定 第五条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露 信息。 第六条 公司及其董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司披露 （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得 ...

烟台艾迪精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当对内幕 信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记名单和信息的真 实、准确、及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事 会秘书负责组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜；公司各职能部门、 各子公司（以下统称"各子公司"）的负责人为其管理范围内的保密工作负责人，并负 责其涉及内幕信息的报告、传递等工 ...

第一条 为进一步完善法人治理结构，提高议事和办事效率，规范烟台艾迪精密机 械股份有限公司（以下简称公司）总经理（总裁，下同）人员的行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和《烟台艾迪精密机械股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 （一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交 易所认定不适宜担任上市公司总裁的人员，不得担任本公司的总裁； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能 力、决策能力和行政执行能力； （三）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统 揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产 经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （五）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （六）年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责 任感。 第二条 ...