| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-046 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用 途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ● 部分募投项目延期情况："闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目"达到 预定可使用状态的日期，由"2024 年 4 月"延期至"2026 年 12 月"；"工程机 械用电控多路阀建设项目"达到预定可使用状态的日期，由"2024 年 4 月" 延期至"2026 年 12 月"。 ● 变更部分募投项目资金用途的情况："闭式系统高压柱塞泵和马达建设 项目"尚未使用的募集资金及利息的 48,024.21 万元调减 24,972.50 万元投入 建设"在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压 件 0.8 万台套项目"；"工程机械用电控多路阀建设 ...

| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-043 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 1 月 22 日在指定信息披 露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 因公司 2023 年度派送现金红利,回购股份价格上限由不超过人民币 20.00 元/股（含）调整为不超过人民币 19.88 元/股（含）。 具体 ...

本次会议内容否则由此造成的一切后果仅法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利大家好欢迎参加西南机械爱迪精密高端液压线领军者经营情况交流目前所有参会者均处于静音状态在演讲结束后将给大家留有提问时间现在有请主持人开始发言谢谢 各位投资者大家上午好我们今天很荣幸的邀请到了我们爱迪经济的董宁李总来跟我们做相关的交流李总好要不然先麻烦您简单的介绍一下我们目前的经济情况然后我们再进入投资的提问环节好各位投资者大家上午好欢迎大家抽时间能够参加我们这个会议对于爱迪来讲现在半年度也结束了 我觉得总的来讲我们管理层对于上半年的经营业绩我觉得还是比较满意的现在上半年的经营成果也没有完全出来但是总的来讲我是觉得还是不错的我觉得二季度的情况要比一季度还要再好一些今年应该说一季度跟往常的一季度相比弱了一些但是从4月份开始 本个的市场需求还是增长了很多从4月份5月份6月份包括现在以及我们现在看到的八九月份的订单的情况感觉还是非常不错的所以说我是觉得我年初的时间说过我们今年全年的业绩指标是30%的业绩增长上半年 过去达不到这个情况但是也还非常不错我觉得加半年要比上半年还是要更好一些上半年的业绩增长我大概总结了一下我觉得应该归 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 截至本公告日，控股股东、实际控制人及一致行动人合计持 有公司股票 500,458,517 股，占公司总股本的 59.70%。本次股东部 分股票解除质押办理完成后，控股股东、实际控制人及一致行动人 所持公司股票中已质押的股份总数为 40,151,500 股，占其所持股份 比例为 8.02%，占公司总股本的 4.79%。 公司于 2024 年 7 月 2 日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有 本公司的部分股份解除质押，具体事项如下。 一、本次股东股份解除质押情况 | 股东名称 | 翔宇投资 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 8,600,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.86% | | 占公司总股本比例 | 1.03% | | 解质时间 | 2024 年 7 月 1 日 | | 持股数量 | 146,741,743 股 | | 持股比例 | 17.50% | | 剩余被质押股份数量 | 40,1 ...

| 证 | | | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | | 证券代码：603638 转债代码：113644 | 证券简称：艾迪精密 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9963%。 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123 号文同意，公司本次发行的 100,000 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"艾迪转债"，债券代码"113644"。 公司发行的"艾迪转债"自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换 为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股。2022 年 6 月 8 日因公 司实施利润分配，"艾迪转债"的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月 28 日公司回购注销 1,392,244 股限制性股票，回购价格为 26.16 元/股。因本 次回 ...

| | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | --- | --- | --- | | 证 | | | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 公告编号：2024-040 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 1 月 19 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 19 日～2025 年 1 月 18 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元（含）～10,000 万元（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 | | |  | | | □用于转换公司可转债 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 528.86 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | 累计已回购金额 | 7,181.03 万元 | | 实际回购价格区间 ...

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-036 转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,297,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3753 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾 迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 和独立董事、第五届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事 会、监事会任期均自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会 议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委 员及监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如 下： 一 ...

北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0100 号 致：烟台艾迪精密机械股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券 法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本 所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意 ...