证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-041 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子 邮件发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年三季度主要经营数据的议案》 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限 公司 2024 年三季度主要经营数据公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 ...

海利尔药业集团股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分激励对象 海利尔药业集团股 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票激励对象 12 人 不再具备激励资格,1人不满足限制性股票的解除限售条件,将其已获授但尚未 解锁的 5.656 万股限制性股票由公司按照 6.143 元/股加上同期银行存款利息之 和进行回购注销;预留部分限制性股票授予的激励对象 15人不再具备激励资格, 将其已获授但尚未解锁的 5.12 万股限制性股票由公司按照 9.25元/股加上同期 银行存款利息之和进行回购注销。 2、本次回购注销的原因、数量、价格,所履行的程序合法合规,不存在损 害公司及股东利益的情况,符合《公司法》《管理办法》《激励计划(莫案)》的 相关规定,监事会同意公司对 28 名激励对象需回购注销的 10. 776 万股限制性股 票进行回购注销处理。 已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称" 公司")监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》 " )等有 关法律、法规及规范性文件以及 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-045 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司有 27 名激励对象不再具备激励对象资格，1 名激励对象 不满足限制性股票的解除限售条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未解锁的 10.776 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 4、2021 年 3 月 25 日，公司召开 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-048 海利尔药业集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：潍坊海利尔农业服务有限公司（以工商登记核准名 称为准） 投资金额：1000万元人民币 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门 等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资 子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来 经营状况和收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司 （具体以工商登记机关核定为准，以下简称"新公司"）。新公司拟定注册资本为 人民币1000万元，公司认缴资本金占注册资本100%。 2、董事会审议情况 本次投资已于2024年10月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大 ...

海利尔药业集团股份有限公司章程 海利尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 27 名激励对象已不具备激励资格，1 名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未 解锁部分 ...

2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-042 海利尔药业集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司 2024 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-040 近日，陕西金信谊已完成本次股权转让相关的工商变更登记备案手续，本次 变更后，陕西金信谊股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（人民币万 | 实缴出资额（人民 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 币万元） | | | 1 | 仝志学 | 1420 | 1420 | 71% | | 2 | 海利尔药业集团股 | 300 | 300 | 15% | | | 份有限公司 | | | | | 3 | 郭强军 | 280 | 280 | 14% | | | 合计 | 2000 | 2000 | 100% | 截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司 关于以现金购买陕西金信谊化工科技有限公司 26%股权的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 ...

公司就投资者在本次业绩说明会提出的主要问题及回复整理如下： 1、公司怎么提高产品竞争力，公司的创新化合物目前进展如何？ 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-039 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式召开"海利尔 药业集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召 开事项，公司已于 2024 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站上披露了《海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业 绩说明会的公告》（详见公告 2024-038）。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 2024 年 10 月 11 日，公司董事长兼总经理葛家成先生，董事、财务负责人 刘玉龙先生，董事会秘书迟明明女士 ...