海利尔药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股东特 别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-019 海利尔药业集团股份有限公司 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 4 月 26 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第四届 监事会第三次会议审议通过上述议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公 司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开 征集 ...

2023 年年度报告 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度报告 1/230 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛家成、主管会计工作负责人刘玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）刘玉龙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2024年4月26日第五届董事会第四次会议审议通过，公司2023年度利润分配的预案为：以权 益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），公司剩 余未分配利润全额结转下一年度。本预案尚需经股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 本人黄海波，1970 年生，研究生学历。曾任青岛国际经济贸易律师事务所 部门主任、青岛海盾律师事务所合伙人、山东正洋律师事务所副主任，曾挂职担 任青岛市市北区人民政府法制办公室副主任。现任山东和安律师事务所主任。公 司董事会因任期届满实施换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （黄海波） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 (兴华会计师事务所(特殊课通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 er B, Lize SOHO, 20 L ...

海利尔药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《海利尔药业集团股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日，第四 届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘中兴华为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2023 年底，审计委员会根据工作进程与审计人员进行审前沟通，包括 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要 时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。 （三）2023 年度审计工作期间，审计委员会与审计人员沟通初步审定的财务数 据、关键审计事项、了解审计工作进度，提醒审计人员按照约定时间及时完成工作， 保障了公司按照计划完成年报信息披露工作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-009 海利尔药业集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利5元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2023 度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案决 策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形。 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 1、出席董事会和股东大会情况 任职期间，公司共计召开了 2 次董事会，本人全部亲自参加。 2、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会情况 在换届选举中，本人被推举为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员和战 略委员会委员。任职期间，公司未召开独立董事专门会议，召开董事会专门委员 会会议共计 3 次，其中审计委员会 2 次，提名委员会 1 次，本人亲自参加相应会 议。对公司董事会及独立董事专门委员会会议审议决策的重大事项，本人均要求 公司在章程规定的时间内提供资料，对全部议案进行了审慎客观的研究，并于必 要时向公司相关部门和人员询问。在相关会议时积极参与对议案的讨论审议，依 法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效的 沟通机制，保证了知情权。 （杨爱义） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六 ...

关于海利尔药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海利尔药业集团股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUN CEBTIBIED PUBLIC VCCOUNIVATE IT'S 曲址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于海利尔药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 中兴华报字(2024)第 030031号 海利尔药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了海利尔药业集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二四年四月 海利尔药业集团 董事会审计委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名 ...