海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 （杨永珍） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，海利尔药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作如下 报告： 一、独立董事基本情况 本人杨永珍，1957 年生，本科学历。历任农业部农药检定所药政处副处长、 综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北 京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议 （JMPR）和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。公司董事会因任期届满实施 换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会 ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （姜省路） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 本人姜省路，1971 年生，本科学历。历任山东琴岛律师事务所副主任，国 浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，软控股 份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，深圳市盛弘电气股份有 限公司独立董事、青岛东软载波科技股份有限公司独立董事。现兼任青岛啤酒股 份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛银行股份有限公司外部 监事。担任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。公司董事会因任期届满实 施换届，本人在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司 ...

海利尔药业集团股份有限公司章程 海利尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 二、执业记录 （一）项目成员信息 1、项目合伙人：徐世欣 执业资质：注册会计师 从业经历：1994 年成为注册会计师、自 198 ...

一、本次计提资产减值准备的情况 证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2024-022 海利尔药业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年的经营成果，公 司及子公司对 2023 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象 的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2023 年度共计提各项减值准备 11,583.33 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -67.97 | | 其中：应收账款损失 | -165.26 | | ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603639 证券简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,147,462,366.23 | -6.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 90,735,881.42 | -40.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 97,003,605.61 | -34.90 | | 损 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，海利尔 药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如 下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售金额（万元） | | 农药 | 57,392.44 | 55,169.03 | 429,266.61 | | 肥料 | 4,216.34 | 4,069.07 | 4,814.12 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-012 海利尔药业集团股份有限公司董事会 | 主要产品 | 2023 年度 平均售价（元/ ...

海利尔药业集团 第五届董事会第四次会议 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （孙建强） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度任职期内工作情况作 如下报告： 一、独立董事基本情况 本人孙建强，1964 年生，博士研究生。历任中国海洋大学管理学院会计学 系副教授，青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集团股份有限公司、山东玲 珑轮胎股份有限公司、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事。现兼任利群商 业集团股份有限公司、青岛酷特智能股份有限公司独立董事，担任国家科技部火 炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家。现任中国海洋大学 管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、中国混合所有制与资本管理 研究院副院长。公司董事会因任期届满实施换届，本人在报告期内担任独立董事 的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 24 日。 本 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解锁暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 225,030 股。 本次股票上市流通总数为 225,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 15 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 (一)限制性股票激励计划已履行的决策程序及信息披露情况 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-006 海利尔药业集团股份有限公司 3、2021 年 3 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得 2021 年第一次临时股东大会批 准， ...

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-002 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划预留授予部分的限制性股票第二个限 售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的 授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票解除限售 的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计 83 人，可申请解除限售的限制性股 票数量合计 225,030 股，约占当前公司股本总额的 0.066%。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期 解锁条件成就的公告》（公告编号 2024-004）。 特此公告。 ...