合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | 第四章 | 董事长 6 | | 第五章 | 董事会秘书 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | 第九章 | 附则 16 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 1 | | 第三章 | 对外担保的审核程序 | 3 | | 第四章 | 订立担保合同 | 5 | | 第五章 | 对外担保的日常管理 | 6 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 | 7 | | 第七章 | 法律责任 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本办法。 第二 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名杨学志为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,承诺将在本次提 名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 l 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方达夫,已充分了解并同意由提名人阳光新能源开发股份有 限公司提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 · 存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于2015年10月参加了中国证券监督管理委员会授权深圳证 券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习,并取得《上市公 ~ 司高级管理人员培训结业证》,证书编号为深交所公司高管(独立董 事)培训字(1506514892)号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王素玲,已充分了解并同意由提名人阳光新能源开发股份有 限公司提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年十二月 1 目 录 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 董事会秘书的任免 | | | 第三章 董事会秘书的职责 . | | | 第四章 附 则 | | 2 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用， 明确董事会秘书的职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法 律法规）以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名王素玲为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 I in the 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of the investor relations management system is to enhance communication between Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co., Ltd. and its investors, ensuring the protection of investors' rights and fostering a stable relationship [5] - The management of investor relations is based on principles of compliance, equality, proactivity, and integrity [6][7] Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, and risk factors [8][9] - Various channels such as the company website, new media platforms, and investor meetings are utilized for communication [10][11] Group 3: Investor Meetings and Communication - Investor meetings should be held to explain company performance and address investor concerns, especially after annual reports [11][12] - The company must ensure that meetings are accessible and provide opportunities for investor interaction [13] Group 4: Research and Media Interaction - The company should refrain from conducting investor research during specific blackout periods before financial disclosures [15][19] - Any media interactions must be pre-approved and should not disclose non-public sensitive information [19][20] Group 5: Responsibilities and Organization of Investor Relations - The board secretary is responsible for organizing investor relations activities, supported by the securities department [24][25] - Employees involved in investor relations must possess integrity, professional knowledge, and communication skills [42][43] Group 6: Documentation and Compliance - The company must maintain detailed records of investor relations activities, including participant details and communication content [27][28] - Compliance with legal and regulatory requirements is essential to avoid misleading disclosures and ensure fair treatment of all investors [25][26]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 與情管理制度 二〇二四年十二月 1 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 | | 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施 | | 第四章 责任追究 | | 第五章 附则 | 2 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 3 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-109 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议通知于2024 年11月29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上 作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知 悉与会议所审议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》 公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届 ...