合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | | 第四章 | 董事长 7 | | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | | 第九章 | 附则 15 | | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年七月 0 | | | | | | 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露的及时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公 司信息披露管理办法》，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人及指定的联络人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其指定 联络人； （四）公司其他有可能接触到重大信息的相关人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所指重大信息为：公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-052 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年半年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 900 万元至 1,160 万元，与上年同期相比， 将增加 244 万元至 504 万元，同比增长 37.20%至 76.84%；预计 2025 年半年度实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 980 万元至 1,240 万元，与 上年同期相比，将增加 1,073 万元至 1,333 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 900 万元至 1,160 万元，与上年同期相比，将增加 244 万元至 504 万元，同 比增长 37.2%至 76.84%。 2、预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 980 万元至 1,240 万元，与上年同期相比，将增加 1,073 万元 ...

Group 1: Annual Reports and Dividends - Gujinggong Liquor (000596) reported 2024 revenue of 23.578 billion yuan, up 16.41%, and net profit of 5.517 billion yuan, up 20.22%. The company plans to distribute a cash dividend of 50 yuan per 10 shares, totaling 2.643 billion yuan [2] - Luzhou Laojiao (000568) reported 2024 revenue of 31.196 billion yuan, up 3.19%, and net profit of 13.473 billion yuan, up 1.71%. The company plans to distribute a cash dividend of 45.92 yuan per 10 shares, totaling 6.759 billion yuan [2] - Gree Electric (000651) reported 2024 revenue of 189.164 billion yuan, down 7.26%, and net profit of 32.185 billion yuan, up 10.91%. The company plans to distribute a cash dividend of 20 yuan per 10 shares, totaling 11.17 billion yuan [3] Group 2: Q1 2025 Performance - Gujinggong Liquor reported Q1 2025 revenue of 9.146 billion yuan, up 10.38%, and net profit of 2.330 billion yuan, up 12.78% [2] - Gree Electric reported Q1 2025 revenue of 41.507 billion yuan, up 14.14%, and net profit of 5.904 billion yuan, up 26.29% [3] - National City Mining (000688) reported Q1 2025 revenue of 0.053 billion yuan, up 77.25%, and net profit of 0.0612 billion yuan, up 18279.65% [4] - Taiyuan Iron & Steel (000825) reported Q1 2025 revenue of 23.31 billion yuan, down 4.71%, and net profit of 0.0188 billion yuan, up 5506.92% [4] - Shenfang A (000029) reported Q1 2025 revenue of 0.033 billion yuan, up 457.38%, and net profit of 0.0724 billion yuan, up 3718.51% [4] - Qingda Environmental Protection (688501) reported Q1 2025 revenue of 0.0619 billion yuan, up 317.43%, and net profit of 0.0687 billion yuan, up 990.26% [4] - Tianbao Infrastructure (000965) reported Q1 2025 revenue of 0.0169 billion yuan, down 34.62%, and net profit of 0.01 billion yuan, up 737.29% [4] - Taihe Intelligent (603656) reported Q1 2025 revenue of 0.0105 billion yuan, up 10.19%, and net profit of 0.0002097 billion yuan, up 716.41% [5] - Meg Intelligent (002881) reported Q1 2025 revenue of 0.0997 billion yuan, up 73.57%, and net profit of 0.0463 billion yuan, up 616.02% [5] - Shengda Biological (603079) reported Q1 2025 revenue of 0.0203 billion yuan, up 9.95%, and net profit of 0.0217 billion yuan, up 469.35% [5] - Jincai Interconnection (002530) reported Q1 2025 revenue of 0.0206 billion yuan, down 33%, and net profit of 0.001364 billion yuan, up 466.95% [5] - XinSai Co. (600540) reported Q1 2025 revenue of 1.215 billion yuan, up 312.03%, and net profit of 0.01819 billion yuan, up 315.74% [6]

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-047 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开 第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司 管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于使用部 ...

2025 年 6 月 25 日 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购资产暨关联交易 的议案》。公司同意以现金方式收购阳光新能源开发股份有限公司持有的安徽阳 光优储新能源有限公司（以下简称"阳光优储"）100%股权，交易金额为 4,580.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《泰 禾智能关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。 截至本公告日，阳光优储 100%股权的过户、章程修订及相关工商变更登记 手续已完成。至此，公司持有阳光优储 100%股权，其成为公司的全资子公司。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 证券代码：603656 证券简称： 泰禾智能 公告编号：2025-046 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于收购资产暨关联交易交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% equity of Anhui Sunshine Yuchu New Energy Co., Ltd. from its controlling shareholder Sunshine New Energy for a cash consideration not exceeding 50 million yuan, which constitutes a related party transaction but is not expected to be classified as a major asset restructuring under relevant regulations [1][2][3]. Summary by Sections Overview of the Related Party Transaction - The acquisition aims to expand the company's business into commercial user-side energy storage, which involves installing energy storage systems at user sites to capitalize on peak and off-peak electricity price differences [2][3]. - The final acquisition price will be determined after further auditing and evaluation [3]. Financial Data of the Target Company - As of March 31, 2025, Anhui Sunshine Yuchu reported total assets of 342.85 million yuan and total liabilities of 299.74 million yuan, resulting in net assets of 43.12 million yuan [4]. - For the first quarter of 2025, the company generated revenue of 15.70 million yuan but incurred a net loss of 22.66 million yuan, indicating that it has not yet produced profits [4][5]. Risks and Market Considerations - The commercial user-side energy storage industry is influenced by fluctuations in electricity prices, which can affect the economic viability of storage projects [6]. - Factors such as user electricity consumption patterns, supply and demand changes, and adjustments in time-of-use pricing policies can impact the profitability of the target company [6].

Group 1 - The event theme is "Battery Swap City, Smart Two-Wheelers," organized by Qidian Lithium Battery, Qidian Sodium Battery, Qidian Two-Wheelers, and Battery Swap [2] - The event will take place on July 10-11, 2025, at the DENGXILU International Hotel in Bao'an, Shenzhen [2] - Qidian Lithium Battery reported that Taihe Intelligent plans to acquire 100% equity of Anhui Sunshine Yuchu, a subsidiary of Sunshine New Energy, for approximately 45.8 million yuan [2][3] Group 2 - Taihe Intelligent is primarily engaged in intelligent sorting and packaging equipment, while Sunshine Yuchu focuses on industrial and commercial energy storage investment and operation [2][3] - The acquisition is seen as a cross-industry move, with Taihe Intelligent lacking experience in energy storage, which poses significant operational risks [2][3][8] - Both companies have poor financial conditions, with Sunshine Yuchu reporting revenue of approximately 19.8 million yuan and a net loss of about 6.13 million yuan in 2024 [4][5] Group 3 - Taihe Intelligent's net profit has been declining from 87.46 million yuan in 2017 to 11.31 million yuan in 2023, with three consecutive years of losses from 2021 to 2023 when considering non-recurring profits [5] - However, Taihe Intelligent's performance showed signs of recovery in 2024, with net profit increasing to 21.47 million yuan [6] - The acquisition raises questions about how Taihe Intelligent will manage operations without prior experience and the responsibilities it will assume post-acquisition [8] Group 4 - Sunshine New Energy recently became a major shareholder of Taihe Intelligent, acquiring 10.24% of its shares in October 2022, leading to a restructuring of Taihe Intelligent's board [3][9] - The acquisition is perceived as a resource integration strategy amid fierce competition in the energy storage industry [3][7] - There are concerns regarding the potential for a backdoor listing, although Sunshine New Energy has stated that it has not indicated intentions to use Taihe Intelligent for this purpose [9]

证券代码：603656 证券简称： 泰禾智能 公告编号：2025-045 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"泰禾智能"） 拟以现金方式收购阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）持 有的安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称"阳光优储"、"标的公司"）100% 股权，交易金额 4,580.00 万元。 阳光新能源系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届 董事会第十一次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 截至本公告日，除日常关联交易外，过去 12 个月，公司及控股子公司与 阳光新能源及其关联人发生的关联交易金额为 237.47 万元（不含本次交易），交 易类别为向关联人出租厂房；除本次交易外，过去 12 个月，公司与阳光新能源 及其 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-044 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"泰禾智能"） 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开 第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司 管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...