国泰海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对泰禾智能开展外汇套期保值业务的事项进行了专项核查，具体核查 情况和核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司及子公司外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额、交易期限及业务授权 公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，且 在任何时点开展外汇套期保值业务的余额均不超过 600 万美元，且动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二五年八月 | | | 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第五条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目 的的外汇交易。 第六条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有相应业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套 2 期保值合约的外币金额不得超过外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割 期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范汇率波 动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》《 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务 主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营 业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风 险为目的开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易，资金使用安排合 理，不会影响公司主营业务的发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 （一）交易金额、交易期限及业务授权 公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，且 在任何时点开展外汇套期保值业务的余额均不超过 600 万美元，且动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以下， 期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用。 公司董事会授权管理层在前述 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-059 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率 波动对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响， 公司及子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，且在任 何时点开展外汇套期保值业务的余额均不超过 600 万美元，且动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以下，期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚 动使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品等。 2、审议程序：公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-062 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 合肥正远智能包装科技有限公司 （以下简称"合肥正远"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 199.08 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 496.68 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保总额（万元） | 496.68 | | 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例（%） | 0 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-061 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 22 日（星期五）至 8 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 thgdzq@chinataiho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智 能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1-6 月募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-060 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事孙伟先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，孙伟先生申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 孙伟先生辞任后将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙伟先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的 规范运作和日常运营产生不利影响。 二、职工代表董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，同意选举 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-057 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司 2025 年半年度报告 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 249.21 million yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 10.92% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 10.58 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 61.24% [1] Business Developments - The company has integrated traditional algorithms with AI algorithms in the agricultural and sideline product sorting sector, enhancing the applicability, sorting accuracy, yield ratio, and overall system performance of intelligent sorting equipment [1] - Development of a second-generation algorithm compatible with the first-generation platform has significantly reduced the online training and optimization time of AI models, meeting customer demands for rapid response and high-precision sorting [1] - The company has completed the development and adaptation of high-performance AI chips, further enhancing the overall AI capabilities of its systems [1] - The development of prism spectrometer technology has addressed challenges in identifying different plastic materials and distinguishing micro-color differences, achieving significant breakthroughs in sorting plastic materials, metal micro-color differences, and glass micro-color differences [1] - The completion of a UV system development has marked a milestone in the sorting of corn mycotoxins, providing a new profit growth point for the company [1]