2024 年度董事会工作报告 2024 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。 现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 报告期内，公司实现营业收入 56,380.49 万元，同比增长 10.68%；归属于上 市公司股东的净利润 2,146.96 万元，同比增长 89.89%。2024 年，公司重点开展 了以下工作： （一）加大科技创新投入，夯实企业发展根基 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 报告期内，公司获得国家万人计划、安徽省新产品、博士后省级科研项目资 助项目、安徽省专利奖、合肥市专利密集型产品、合肥市大数据企业、合肥高价 值专利计划项目、"中国环境谷"十大应用场景、2024 年引才先进单位等国家、 省、市项目及荣誉 9 项，公司子公司合肥正远智能包装科技有限公司和合肥泰禾 卓海智能科技有限公司再次通过国家高新技术企业认定。公司将继续坚持核心技 术自主创新 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的 审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2024年12月31日的资产总额 161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额 128,875.99万元；2024年度实现营业收入56,380.49万元，归属于母公司所有者的 净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%，经营活 动产生的现金流量净额10,441.35万元。具体如下： 一、基本财务状况 （一）资产结构及变动情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末数 | | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总额 | 金额 | 占资产总额 | 减(%) | | | | 比重(%) | | 比重(%) | | | 货币资金 | | 15.47 | 19,174.83 | 11.79 | 3 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对 容诚会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所在资质条件等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过 程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "|RsM| 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字|2025]230Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行" "江"中"或进入"江顺会计儿行业线"监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行" 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 EL 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1 容诚专字[2025]230Z0209 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司(以下简称"泰禾智能")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、2024 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下： 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月，公司董事会实施换届选举，换届前公司第四届董事会审计委 员会由独立董事蒋本跃先生、独立董事张圣亮先生、董事王金诚先生 3 人组成， 蒋本跃先生担任主任委员（即召集人）；换届后公司第五届董事会审计委员会由 独立董事秦家文先生、独立董事徐毅先生、董事王金诚先生 3 人组成，秦家文先 生担任主任委员（即召集人）。 2024 年 12 月，公司董事会实施 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-029 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-016 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体监 事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表 决。本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事 会主席胡自敏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1 （二）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能 2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-015 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-018 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 21,469,611.06 元，母公司净利润为 42,414,245.57 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 583,761,777.84 元。 根据 2024 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基 础上，为回报股东，公司董事会拟定了 2024 年度利润分配预案。具体内容如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中 的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至目前， 1 公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,271,765 股， 以此计算拟分配的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 21,469,611.06, while the net profit for the parent company is CNY 42,414,245.57[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥563,804,893.81, representing a 10.68% increase compared to ¥509,411,977.85 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 89.89% to ¥21,469,611.06 from ¥11,306,100.85 in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 678.43%, amounting to ¥104,413,500.35 compared to ¥13,413,399.98 in 2023[26]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.12 in 2024 from ¥0.06 in 2023, reflecting a 100% increase[27]. - The weighted average return on equity rose to 1.66%, an increase of 0.74 percentage points from 0.92% in 2023[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 171.37%, reaching ¥8,419,669.32 compared to a loss of ¥11,797,055.72 in 2023[26]. - The company achieved a total asset of CNY 161,903.11 million and a total liability of CNY 32,799.50 million as of December 31, 2024[67]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the fiscal year, representing a growth of 20% year-over-year[180]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend is CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 9,005,179.65, which accounts for 41.94% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 9,005,179.65 for the 2024 fiscal year, based on a total share capital of 180,103,593 shares after deducting 3,271,765 shares in the repurchase account[157]. - The cash dividend for the 2024 fiscal year represents 41.94% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is CNY 21,469,611.06[161]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is CNY 36,097,878.60, with an average annual net profit of CNY 18,112,968.47, resulting in a cash dividend ratio of 199.29%[163]. - The company’s cash dividend policy is aligned with its long-term development strategy and considers market conditions and operational needs[149]. Risk Management - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements[9]. - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in its future development[12]. - The company faces market competition risks, including potential price declines and increased order acquisition pressure due to intensified competition in the intelligent detection and sorting equipment industry[113]. - The company is exposed to technical risks as the intelligent detection sorting technology has certain technical barriers that may be surpassed by competitors[113]. - The company has a significant export business, primarily settled in USD, and may face exchange rate risks due to fluctuations in the RMB/USD exchange rate[114]. Corporate Governance - The company adheres to legal regulations and has improved its corporate governance structure, ensuring compliance and protecting shareholder rights[116]. - The company has established an independent business operation with a complete supply, production, and sales system, not relying on the controlling shareholder or related parties[124]. - The company has maintained transparent communication with investors through various channels, enhancing investor understanding and recognition[123]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to align employee interests with company performance[128]. - The company has established a robust governance structure in compliance with legal and regulatory requirements[124]. Research and Development - The company has developed seven core technologies, including AI intelligent vision technology and deep learning algorithms[59]. - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing automation and efficiency[134]. - The company is focusing on expanding its market presence through customized products and enhanced service capabilities[60]. - The company aims to enhance its product competitiveness and market share by focusing on technological upgrades and innovation in intelligent sorting and packaging applications[106]. - The company will enhance its R&D innovation capabilities by restructuring its development system based on industry segmentation, increasing investment in basic technology research, and optimizing incentive mechanisms[107]. Environmental Responsibility - The company has implemented a purification system for drying waste gas with an efficiency of approximately 98%, complying with the emission standards for the surface coating industry[171]. - The company processes wastewater from production and domestic sources, ensuring it meets standards before discharge into the municipal network[171]. - The company has a waste management plan that includes recycling general solid waste and proper disposal of hazardous waste through qualified environmental companies[172]. - The company actively pursues green and low-carbon development strategies, integrating energy-saving technologies and practices into its operations[174]. - The company is not listed as a key pollutant discharge unit by the Hefei Ecological Environment Bureau for 2024[170]. Leadership and Management Changes - The company is undergoing a leadership transition with several key executives, including the departure of the general manager and other board members, indicating potential strategic shifts[130]. - The company has seen a significant turnover in its independent directors, with multiple resignations and new appointments scheduled for December 2024[131]. - The company has appointed Zhang Xucheng as the new chairman, effective from December 18, 2024, with a term ending on June 6, 2027[130]. - The company has appointed Sun Wei as General Manager and Board Secretary following the board's decision[137]. - The company has undergone significant changes in its board composition, with multiple directors and supervisors being elected or appointed[137]. Market Expansion and Strategy - The company plans to strengthen its core competencies in product, sales, delivery, service, and operations to drive sustainable and high-quality development[106]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting a 5% market share in these regions within the next year[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[134]. - The company is actively involved in the development of new technologies, although detailed information on specific projects was not included in the reports[130]. - The company is expected to continue its market expansion efforts, although specific figures regarding revenue growth or market share were not disclosed in the provided documents[130].