合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，对公司 依法运作、经营管理、财务状况、董事会及高级管理人员履行职责等进行有效监 督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益，提升了公司的规范运作水平。现 将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 12 次会议，全体监事均亲自出席会议，对监 事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开与表决均严格按照相关法 律法规和《公司章程》等有关规定进行，会议决议合法、有效。具体审议事项如 下： 长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度 计提减值准备的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 （四）2024 年 5 月 21 ...

2024年度可持续发展报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于本报告 本报告是合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布的2024年度可持续发展报告（以下简称"报告"）。报告详细展示了 泰禾智能在履行经济、社会及环境责任方面的积极举措，体现公司在实现可持续发展与高质量发展目标过程中的努力 和成效，同时回应了各利益相关方对重要议题的关注与期望。 时间范围 本报告的内容时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。为确保信息的连贯性，部分内容进行了必要的回溯和延展。 报告范围 本报告涵盖合肥泰禾智能科技集团股份有限公司及其下属子公司，包括合肥正远智能包装科技有限公司、合肥泰禾卓 海智能科技有限公司等。 数据来源 报告中的所有信息数据来源于公司的正式文件、统计报告、财务报告及经公司统计、汇总与审核的数据。如无特别说 明，报告中的货币单位均为人民币（元）。如本报告中的数据与《2024年年度报告》存在差异，请以《2024年年度报 告》中的数据为准。 称谓说明 01 目录 目录 PART 3 绿色低碳 安全生产 PART 4 关爱员工 共谋发展 PART 5 履行责任 回馈社会 PART 1 公司治理 公正透明 P ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-027 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 35,000.00 万 元，在额度内可以滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 授权期限及投资期限：本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效 期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期内，公司 购买的单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；并于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，董事和监事薪 酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确 定薪酬。公司独立董 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年生 产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重 大变化； 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、特别提示 上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 1 很大的不确定性，请投资者特别注意。 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称"贵州泰禾"）、卓海翔宇（山 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-019 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 20 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-020 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 1 一、拟续聘会计师事务所的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告如下： 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报 告内部控制。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就相关审计人员的独立性、审 计工 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-024 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次预计担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）、控股子公司 合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海智能"）。 本次担保总额不超过人民币 2,000.00 万元。截至本公告披露日，公司对 外担保总额度为 3,000.00 万元（含本次），担保余额为 348.58 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计金额：公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过 70%的控 股子公司预计提供的担保额度为人民币 1,000.00 万元。 本次2025年度预计担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保 ...