合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 目 录 | | 覚 | ー市 | 解散和清算 . | | --- | --- | --- | --- | | 第- | 一意 | | 修改章程 | | 第一 | 一二章 | 时 | ரி 50 . | 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则…… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | | 股东 | 第一节 | | 股东会的一般规定 . | 第二节 | | 股东会的召集 . | 第三节 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . | 第五节 | | 股东会的表决和决议 | 第六节 | | 第五章 董事会. | | | 董事 | 第一节 | | 第二节 | 独立董事 | | 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东、董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持股变动的禁止情况 | 3 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 7 | | 第四章 | 法律责任 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 股东、董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 ...

本次现金管理受托方：国元证券股份有限公司、广发银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保障型浮动收益凭证、保本浮动收益型结构 性存款、保本浮动收益型结构性存款 本次现金管理的金额：4,000.00 万元、3,900.00 万元、6,400.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 11 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日、2024 年 11 月 29 日至 2025 年 2 月 27 日、2024 年 11 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-108 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"）及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海 智能"） （二）资金来源 1、募集资金的来源 公司本次现金管理的资金全部来源于非 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日 收到公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》， 获悉上述股东向阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）协议转 让的18,773,220股股份已完成过户登记手续，具体情况如下： 一、股份协议转让事项概述 2024年10月18日，公司控股股东、实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、 唐麟先生、王金诚先生与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源签署了 《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份 转让协议》"）；同日，许大红先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署 了《表决权放弃协议》，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权 委托协议》。前述协议约定公司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生拟分别将其持有的公司14,150,808股股份、1,55 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-107 | 金额单位：万元 | | --- | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发 行的保本型理财产品，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相 关事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《泰禾智能关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-105 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策等均 未发生重大变化，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的事项。 （二）重大事项情况 公司控股股东及实际控制人许大红先生及股东葛苏徽女士、唐麟先生、王金 诚先生于2024年10月18日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳光新能源开 发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）；同日，许大红 先生及其一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》，葛苏 徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约定公 司股东许大红先生、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司 1 一、股票交易异常波动的具体情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年11月 1日、11月4日、11月5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根 据《上海证券交 ...

2、在 2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日期间，本人 及一致行动人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 关于《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司： 本人作为公司控股股东及实际控制人，现已收到《合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关 情况回复如下： 1、作为公司控股股东及实际控制人，本人及公司股东葛苏徽女士、唐麟先 生、王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳 光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》；同日，本人及一致行动人杨亚琳 女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》，葛苏徽女士、王金诚先生与阳光 新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约定本人、葛苏徽女士、唐麟先生、 王金诚先生拟分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、 2,711,562 股股份、358,550 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-104 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于对外出租厂房的基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分厂房对外出租 暨关联交易的议案》，同意将公司部分厂房出租于合肥中检智测科技有限公司（以 下简称"中检智测"），租赁期限为五年，租赁期限自 2024 年 10 月 1 日起租（以 实际交付为准）。第一年到第三年的租金为 22 元/平方，第四年到第五年的租金 为 24 元/平方，物业费均为 0.4 元/平方物业费，租赁期租金与物业费合计 2,784,000.00 元。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《上海证券交易所股票市上市规则》和《公司章程》的相关 规定，上述交易事项已经公司董事会审议通过。根据公司最近一期经审计的 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-103 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 市场交易风险。根据公开数据，截至 2024 年 10 月 31 日收盘，公司收盘 价为 28.08 元/股，已超过《股份转让协议》中约定的股份转让价格 24 元/股。同 时，公司所属证监会类别为"专业设备制造业"，截至 2024 年 10 月 31 日收盘， 公司最新滚动市盈率为 678.51，市盈率指标显著高于同行业平均水平，敬请广大 投资者注意投资风险。 媒体报道、市场传闻。公司关注到"溢价 101%入主泰禾智能，阳光电源 买壳背后藏何资本谋划"等相关报道，经向阳光新能源核实，阳光新能源确认不 存在未来 12 个月内改变公司主营业务进而导致公司主营业务发生根本变化的计 划。敬请广大投资者以公司披露的公告为准并注意投资风险。 重要内容提示： 股票异常波动情形。合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2024 年 10 月 29 ...

关于《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股票交易严重异常波动有关事项的问询函》的回函 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司： 本人作为公司控股股东及实际控制人，现已收到《合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司关于股票交易严重异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就 有关情况回复如下： 1、作为公司控股股东及实际控制人，本人及公司股东葛苏徽女士、唐麟先 生、王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳 光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）； 同日，本人及一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约 定本人、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份（合计 18,773,220 股股份，占公司股份总数的 10.24%）以协议转让的方式转让予阳光新能源，本 次股份转让价 ...