国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 国元证券股份有限公司 关于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 1 国元证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"或"国元证券"）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司本次权益变 动的财务顾问，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本 次信息披露义务人披露的《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司详式权益变动报 告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《合肥 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰禾智能 股票代码：603656 信息披露义务人：许大红 住所：安徽省肥西县****** 通讯地址：安徽省合肥市****** 一致行动人：杨亚琳 住所：安徽省合肥市****** 通讯地址：安徽省合肥市****** 股份变动性质：持股比例下降超过 5%（协议转让+表决权放弃） 一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。 签署日期：二〇二四年十月 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在合肥泰禾智能科技集团股份 有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务及其一致行 动人未通过任何其他方式增加或减少 ...

本人作为公司控股股东及实际控制人，现已收到《合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关 情况回复如下： 1、作为公司控股股东及实际控制人，本人及公司股东葛苏徽女士、唐麟先 生、王金诚先生于 2024 年 10 月 18 日与阳光电源股份有限公司的控股子公司阳 光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）签署了《关于合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）； 同日，本人及一致行动人杨亚琳女士与阳光新能源签署了《表决权放弃协议》， 葛苏徽女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》。前述协议约 定本人、葛苏徽女士、唐麟先生、王金诚先生拟分别将其持有的公司 14,150,808 股股份、1,552,300 股股份、2,711,562 股股份、358,550 股股份（合计 18,773,220 股股份，占公司股份总数的 10.24%）以协议转让的方式转让予阳光新能源，本 次股份转让价格为 24 元/股，合计对价为 45,055.728 万元。同时，本人及一致行 动人杨亚琳女士拟放弃其转让后所持有的公司剩余股份的 ...

重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日披露《公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 29 日（星期二） 11:00-12:00 举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-092 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 范围内就投资者普遍关注问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-091 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制 人拟发生变更的提示性公告 为实现阳光新能源于 2025 年 12 月 31 日前直接及间接持有公司的股份比例 超出许大红先生直接及间接的持股比例的目的，除前述第二次股份转让外，阳光 新能源承诺在 2025 年 12 月 31 日前通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司 5.00%的股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动 许大红先生系合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"泰禾智能"）控股股东及实际控制人，持有公司 56,603,232 股股份， 占公司股份总数的 30.87%；葛苏徽女士系公司股东，持有公司 6,209,200 股股份， 占公司股份总数的 3.39%；唐麟先生系公司股东，持有公司 2,711,562 股股份， 占公司股份总数的 1.48%；王金诚先生系公司股东、董事，持有公司 1,434,2 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本次现金管理的期限：2024 年 10 月 16 日至 2025 年 4 月 14 日（存在发生 敲出事件而提前终止的可能性） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券 ...

二、进展情况 近日，公司收到基金管理人的通知，该投资基金已根据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金 业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体登记 信息如下： 备案编码：SANT26 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-089 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日与合肥新安晟泽创业投资有限公司、合肥轩一股权投资有限责任公司、安徽省 雏鹰计划专项基金合伙企业（有限合伙）、安徽居巢经济开发区投资有限公司、南 京国轩控股集团有限公司签订了《安徽省雏鹰计划晟泽创新创业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议》，共同投资设立私募股权投资基金。基金总规模为人民币 20,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 800 万元，占基金总规 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-088 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<第一期员工持股 计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案，并于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草 案）及其摘要>的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日、 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件 的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与公司第一期员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，公司第 一期员工持股计划参与认购的员工为 73 人，最终缴纳的认购资金总额为 950.67 万元， ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-087 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 本次会议由公司监事会召集，监事会主席贾仁耀先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、 有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表 ...