北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-073 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,913,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 13.0853 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生因工作原因未亲自出席股东大会， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰 大道 66 号公司办公楼一楼会议室 表决情况： | | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-071 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于控股股东股份续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东许大红 先生持有公司股份数量为 56,603,232 股，占公司总股本的比例为 30.87%。本次股 份续质押后，许大红先生持有的本公司股份累计质押数量为 27,000,000 股，占其 持股数量的比例为 47.70%，占公司总股本的比例为 14.72%。 2023 年 8 月 1 日，公司控股股东许大红先生在中国证券登记结算有限责任公 司办理了证券质押登记业务，将其持有的 9,000,000 股股份质押给山西证券股份有 限公司，质押期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日。近日，公司收到控股 股东许大红先生的通知，许大红先生将其原质押给山西证券股份有限公司的 9,000,000 股股份办理了续质押相关手续。具体情况如下： 一、本次股份质押的 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-072 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子 公司于 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 8 月 1 日共收到政府补助 1,612,102.56 元，均 为与收益相关的政府补助，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普 通股股东的净利润的 14.26%。 （二）具体政府补助情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定， 公司将上述与收益相关且与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实 质，计入其他收益，共计 1,111,102.56 元；与收益相关且与公司日常经营活动无关 的政府补助，计入营业外收入，共计 501,000.00 元。 以上数据未经审计，具体金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。 敬请广大投资 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 会议资料 二〇二四年八月十二日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 5 | | 二、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案 6 | | 三、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 7 | | 四、关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案 8 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-066 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事许大红、石江涛、黄慧丽回避表决，其他董事一致审议并通过该项 议案。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参 加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第一期员工持股计划 之法律意见书 致：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）的委托，担任公司设立合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-068 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为进一步整合资源，优化资产结构，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将持有的合肥派联智能装备有限公司（以下简称"派联智能"） 55%股权转让给派联智能股东左涛、股东胡俊、股东吕兴光。其中，公司将所持 有派联智能 50%股权（对应注册资本人民币 500 万元，其中实缴注册资本人民币 500 万元）以人民币 300 万元的价格转让给左涛；公司将所持有派联智能 2%股 权（对应注册资本人民币 20 万元，其中实缴注册资本人民币 20 万元）以人民币 12 万元的价格转让给胡俊；公司将所持有派联智能 3%股权（对应注册资本人民 币 30 万元，其中实缴注册资本人民币 30 万元）以人民币 18 万元的价格转让给 吕兴光。 ● 本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-065 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 2024 年 7 月 27 日 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其 摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、 自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施第一期员工持股计划前充分 征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。 公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实 现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。 第一期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-069 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 1 ● 本次交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表 决，且已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。依据公司 最近一期经审计的相关财务数据，按照连续 12 个月累计计算的原则，上述交易 事项累计达到需公司股东大会审议的标准。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 前期交易：2023 年 12 月合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"泰禾智能"）与合肥顺池物流有限公司（以下简称"顺池物流"）、合肥 明瑞精密钣金科技有限公司（简称"明瑞精密"）签订厂房租赁相关合同，上述交 易事项已经公司第四届董事会第二十四次审议通过，顺池物流租赁期限为 12 个 月，年租金与物业费合计 3,171,636.00 ...