证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-062 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年 3 月，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与合肥精广盛智能科技有限公司（以下简称"合肥精广盛"）签订了《厂房租赁合 同》，将公司部分厂房租赁于合肥精广盛使用，租赁期限为三年，自 2023 年 4 月 1 日（租赁起始日）起至 2026 年 3 月 31 日（租赁终止日）止（包括首尾两日）， 每年租金与物业费合计 63.39 万元。上述事项已经公司第四届董事会第十八会议、 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《泰禾智能关 于公司部分厂房对外出租的公告》（公告编号：2023-036）、《泰禾智能 2022 年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2023-04 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-061 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司、国元证券股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、本金保障型浮动收 益凭证 本次现金管理的金额：7,800.00 万元、3,000.00 万元 本次现金管理的期限： 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日、2024 年 7 月 3 日至 2025 年 1 月 3 日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性） 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-059 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：安徽省雏鹰计划晟泽创新创业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名，以下简称"标的基金"）。 ●投资金额：人民币800万元，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）自有资金。 ●本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●风险提示：标的基金目前尚处于筹建期，尚未完成工商设立登记，尚未完 成中国证券投资基金业协会备案，存在不能满足设立条件而无法登记备案成功的 风险。因私募股权投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次对外投 资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行业周期、市场竞 争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现 预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-058 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 （一）获得政府补助概况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 于 2024 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 12 日共计收到政府补助 2,209,139.88 元，均为 与收益相关的政府补助，占本公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司普通 股股东的净利润的 19.54%。 （二）具体政府补助情况 单位：人民币元 | 序 | 获得时间 | 政府补助 | 收款单位 | 文件依据 | 补助类别 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 内容 市级大数 | | | | | | 1 | 2024/3/8 | 据企业认 定及智慧 城市场景 | 合肥泰禾卓海 智能科技有限 公司 | 蜀政办〔2021〕 15 号 | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 国浩律师（上海）事务所 关 于 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致合肥泰禾智能科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-056 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/19 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/20 | 现金红利发放 2024/6/20 | 差异化分红送转： 是 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》。具体利润分配预案为：公司公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至目前，公司总股本 183,375,358 股，扣除公司回购专用证券账户 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-057 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 调整公司2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金分红总额：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）不变，派发现金分红 的总额由 9,022,434.65 元（含税）调整为 8,910,679.65 元（含税）。 ● 本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，公 司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。根据《上市公司股 份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的 权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截 至 2024 年 4 月 25 日（董事会召开日）， ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-054 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过通讯加邮件方式通知全体董事。应参加本次董事会会议的 董事 7 人，实际参加本次董事会会议的董事 7 人，其中祝传颂先生由于工作原因 以通讯方式表决。会议由全体董事共同推举的董事许大红先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-053 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,676,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2913 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持， ...

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