证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-055 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：监事会主席简历 1 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事参加 了会议，会议由全体监事共同推举的监事贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举贾仁耀先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 附件：监事会主席简历 贾仁耀先生：1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-052 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 1 本次现金管理的金额：2,000.00 万元、5,000.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 11 月 29 日、2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 2 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分钟 到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统 计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止 办理登记签到手续。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守规则。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机 调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东大会秩序和侵犯其 他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有 关部门查处。 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案 | 5 | | 二、关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案 | 6 | | 三、关于换届选举第五届董事会非独立独立董事的议案 | 1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-051 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于 2023 年 11 月 29 日向申万宏源证券有限公司购买申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 798 期收益凭证理财产品 17,500 万元，具体详见《泰禾智能关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-090）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 233.46 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 1 三、备查文件 理财赎回回单。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-050 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理的期限：2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 26 日、2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 26 日、2024 年 5 月 24 日至 2024 年 8 月 22 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人秦家文，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人将参加最近一期独立董事 相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-049 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并 授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-030）。 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召 ...

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 上述交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，经 交易双方共同协商确定。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、 合理的原则。上述交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收 入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开 的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 第四届董事会独立董事专 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与合肥三芯微电半导体有限公司（以下简称"三芯微电"）签 订《厂房租赁合同》，租赁期租金与物业费合计 13,047,533.77 元。 ● 本次交易构成关联交易。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-047 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已 回避表决，且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本 次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、对外出租暨关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与三芯微电签订《厂房租赁合同》，租赁期限为五年，自 2024 年 6 月 7 日起至 2029 年 6 月 6 日止 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会，现提名秦家 文先生、徐毅先生、祝传颂先生为合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 徐毅先生、祝传颂先生均已参加培训并取得证券交易所认可的独 立董事资格证书。秦家文先生尚未取得独立董事资格证书，其将参加 最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如 ...