证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-046 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展需 要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，为充分调动公司董事、监事的积极性和创 造性，促进公司经营目标的实现及持续发展，为公司和股东创造更大效益，按照 责、权、利对等原则，公司结合实际经营情况，制定了公司第五届董事、监事薪 酬方案，具体情况如下： 一、董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬 包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平 确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行 考核与发放，不再另行领取董事津贴。 独立董事每年度予以人民币 6 万元税前津贴，按月发放。 二、监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬 包括基本薪酬和绩效薪酬，结合 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-048 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰 大道交口公司办公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-045 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关 文件的规定，公司现开展监事会换届选举工作。 经公司 2024 年第一次职工代表大会审议，选举王远红女士担任公司第五届监 事会职工代表监事（简历附后）。该职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 附：简历 王远红女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任 本公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-043 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议，会议通知于 2024 年 5 月 15 日通过通讯和邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 同意提名贾仁耀先生 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐毅，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人祝传颂，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-044 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第 五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公 司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后） 为公司第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-042 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中陈结淼先生、蒋本跃先生、张圣亮先 生由于工作原因以通讯方式表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 同意提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士为 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-041 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,676,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2918 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开并表决。 ...

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