一、 会议召开和出席情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-053 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,676,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2913 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持， ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-055 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 附件：监事会主席简历 1 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 31 日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事参加 了会议，会议由全体监事共同推举的监事贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举贾仁耀先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 附件：监事会主席简历 贾仁耀先生：1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-052 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 1 本次现金管理的金额：2,000.00 万元、5,000.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 5 月 31 日至 2024 年 11 月 29 日、2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 2 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分钟 到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统 计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止 办理登记签到手续。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守规则。开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机 调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰股东大会秩序和侵犯其 他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有 关部门查处。 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案 | 5 | | 二、关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案 | 6 | | 三、关于换届选举第五届董事会非独立独立董事的议案 | 1 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-051 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于 2023 年 11 月 29 日向申万宏源证券有限公司购买申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 798 期收益凭证理财产品 17,500 万元，具体详见《泰禾智能关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-090）。公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 233.46 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 1 三、备查文件 理财赎回回单。 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-050 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理的期限：2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 26 日、2024 年 5 月 23 日至 2024 年 11 月 26 日、2024 年 5 月 24 日至 2024 年 8 月 22 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召开第 四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元 （含 35,000 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人秦家文，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人将参加最近一期独立董事 相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-049 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，在额度内可以滚动使用，并 授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-030）。 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日，召 ...

第四届董事会独立董事专门会议第三次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 5 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 上述交易价格均根据市场行情及实际情况，参考周边厂房租赁市场价格，经 交易双方共同协商确定。本次交易的定价遵循市场定价原则，以及自愿、公平、 合理的原则。上述交易有利于盘活公司资产，提高公司资产的使用效率，增加收 入，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。交易将遵循公平、公正、公开 的原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 第四届董事会独立董事专 ...