合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与合肥三芯微电半导体有限公司（以下简称"三芯微电"）签 订《厂房租赁合同》，租赁期租金与物业费合计 13,047,533.77 元。 ● 本次交易构成关联交易。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-047 ● 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事已 回避表决，且已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本 次交易尚需提交公司股东大会审议。 一、对外出租暨关联交易概述 为提高公司资产的使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与三芯微电签订《厂房租赁合同》，租赁期限为五年，自 2024 年 6 月 7 日起至 2029 年 6 月 6 日止 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会，现提名秦家 文先生、徐毅先生、祝传颂先生为合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 徐毅先生、祝传颂先生均已参加培训并取得证券交易所认可的独 立董事资格证书。秦家文先生尚未取得独立董事资格证书，其将参加 最近一期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-046 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发展需 要，并综合考虑同行业实际薪酬水平，为充分调动公司董事、监事的积极性和创 造性，促进公司经营目标的实现及持续发展，为公司和股东创造更大效益，按照 责、权、利对等原则，公司结合实际经营情况，制定了公司第五届董事、监事薪 酬方案，具体情况如下： 一、董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬 包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平 确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核相关管理规定进行 考核与发放，不再另行领取董事津贴。 独立董事每年度予以人民币 6 万元税前津贴，按月发放。 二、监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务领取薪酬，薪酬 包括基本薪酬和绩效薪酬，结合 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-048 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰 大道交口公司办公楼一楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-045 特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 1 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关 文件的规定，公司现开展监事会换届选举工作。 经公司 2024 年第一次职工代表大会审议，选举王远红女士担任公司第五届监 事会职工代表监事（简历附后）。该职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。 附：简历 王远红女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任 本公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-043 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议，会议通知于 2024 年 5 月 15 日通过通讯和邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 同意提名贾仁耀先生 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐毅，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人祝传颂，已充分了解并同意由提名人合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司董事会提名为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-042 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议 应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中陈结淼先生、蒋本跃先生、张圣亮先 生由于工作原因以通讯方式表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 同意提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士为 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-044 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第 五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公 司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后） 为公司第五 ...