合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律 法规及相关文件的规定，公司现开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如 下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-044 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第 五届董事会独立董事的议案》，上述两项议案表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经征得本人同意和董事会提名委员会审核，结合董事会提名委员会意见，公 司董事会提名许大红先生、石江涛先生、王金诚先生、黄慧丽女士（简历附后） 为公司第五 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-041 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,676,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.2918 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许大红先生主持，采取现场投票及网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开并表决。 ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-040 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四) 至 5 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 thgdzq@chinataiho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告 及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十六日 目 录 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 一、关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 6 | | 二、关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 三、关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 8 | | 四、关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 9 | | 五、关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 10 | | 六、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 11 | | | | 七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 14 | | | | 八、关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案 19 | | | | 九、关于延长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案 22 | | | | 十、关于续聘容诚会计师事务所（特殊 ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度财务决算报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二〇二四年四月 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由 其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2023 年12月31日的资产总额162,678.14万元，负债总额31,029.01万元，归属于母公 司所有者权益总额131,158.64万元，2023年度实现营业收入50,941.20万元，归 属于母公司所有者的净利润1,130.61万元，每股收益0.06元/股，加权平均净资 产收益率为0.92%，经营活动产生的现金流量净额1,341.34万元。具体如下： 一、基本财务状况 （一）资产结构及变动情况 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末数 | | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总 | 金额 | 占资产总 | 减(%) | | | | 额比重(%) | | 额比重(%) | | | 货币资金 | 19 ...

容诚审字[2024]230Z1784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1784 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 1 （此页无正文，为 合肥泰禾智能科技集团股份有限 公 司 容 诚 审 字 [2024]230Z1784 号报告之签字盖章页） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-029 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司拟使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、中低风险的理 财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品概述 （一）委托理财目的 提高自有资金使用效率，且获得一定的理财收益。 （二）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财投资受托方：银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构； 理财投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币，在额度内可以滚动使用； 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品； 理财投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。 公司委托理财的资金全部来源于公司自有资金。 （三）本次购买理财产品概况 公司拟在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过 10,000 万元的暂 时闲置自有资金购买理财产品。 （ ...

（三）现金分红条件和比例 在公司当年实现的净利润为正数 且当年末公司累计未分配利润为正数 的情况下，公司应当进行现金分红，以 现金形式分配的利润不少于当年实现 的可供分配利润的 20%。 同时进行股票分红的，董事会应当 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素，区分下列情形， 提出现金分红政策： 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-035 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等相关规定，公司拟对《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）中的有关条款进行相应修改。具体修订如下： | 修订前 | ...

第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（陈结淼）述职报告 作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东 所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董 事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二 〇二四年四月 〇 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事简历情况 陈结淼：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 安徽大学法学院讲师、副教授、副院长；现任安徽大学法学院教授、博士生导师， 安徽省刑法研究会副会长，安徽省公安厅法律专家 ...