第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事（张圣亮）述职报告 二 〇二四年四月 〇 第四届董事会第二十八次会议 2023 年度独立董事述职报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要 求，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见以及需要事 前认可的事项发表了事前认可意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科 学决策、规范运作以及公司发展起到了一定的积极作用。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 张圣亮：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 河南师范大学教师，合肥经济技术学院教师，中国科学技术大学管理学院 MBA/MPA 案例研究中心主任、中国科学技术大学管理学院 MBA 中心主任；现 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/6 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/06~2024/08/05 | | | | 预计回购金额 | 4,000.00 | 万元~8,000.00 | 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | | 137.15 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | | | 0.75% | | 累计已回购金额 | | 1,265.97 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.02 | 元/股~9.68 | 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关 联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第 四届董事会审计委员会前置审议，并发表了同意的意见。本次日常关联交易预计 无需提交股东大会审议 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 会议决议 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在公司会议室以通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事陈结淼先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》 公司事前提交了2023年度日常关联交易的执行及预计2024年度日常关联交 易的相关资料，我们进行了事前审查。公司与关联方发生的关联交易属于公司正 常业务范围，交易事项符合市场原则，公平、公正、公开，交易价格公允，符合 公司的长远利益和发展战略要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影 响公司的独立性。我们对该项 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-023 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计 及其进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●被担保人为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称"合肥正远"）。 ●公司为合肥正远提供担保的预计额度为 1,000.00 万元。本次担保金额为 164.58 万元，本次担保无反担保。截至本公告披露日，公司已为合肥正远提供 担保的累计金额为 164.58 万元。 ●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保预计情况概述 （一）担保预计履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次担保预计已经公司第四届董事会审计委员会前置审议，并发表了同意的 意见。本次担保预计无需提交股东大会审议 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 关联董事许大红先生、王金诚先生回避表决，其他董事进行审议和表决并一 致通过该项议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-020 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯 方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。本次会议符合 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会所"）作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的 审计机构，项目签字注册会计师为鲍光荣、唐保凤，项目质量控制复核人为孔令 莉 ， 具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号： 2023-039）。 公司于近日收到容诚会所出具的《关于变更合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰禾智能关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交 易的议案 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上 述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露 的《关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-017 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元 （含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 ...