证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-004 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 41,850.00 | 29,571.00 | 730.90 | 12,279.00 | | 2 | 券商理财产品 | 24,500.00 | 2,000.00 | 21.07 | 22,500.00 | | | 合计 | | | 751.97 | 34,779.00 | | | 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 41,850.00 | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 42.73 | | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 3 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-003 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理受托方：华安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保证型标准券、保本保最低收益型结构性存 款 本次现金管理的金额：399.90 万元、4,800.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 8 日至 2024 年 3 月 5 日 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公 ...

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证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-002 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区 玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开并表决。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,686,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-001 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。 重要内容提示： 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 本次现金管理受托方：华安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司 本次现金管理产品类型：本金保证型标准券、本金保障型收益凭证 本次现金管理的金额：3,012 万元、3,000 万元 本次现金管理的期限：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 30 日、2024 年 1 月 3 日至 2024 年 7 月 16 日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性） 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月五日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 二、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 12 | | 四、关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 13 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为建立健全合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会的组成和职权 5 | | 第四章 | 董事长 6 | | 第五章 | 董事会秘书 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 9 | | 第七章 | 董事会会议的提案、议事和表决 11 | | 第八章 | 董事会决议的执行和责任 15 | | 第九章 | 附 则 16 | （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 5 | | 第五章 | 信息披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,特制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十二月 关联交易管理办法 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易的内容 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策与披露 | 3 | | 第五章 | 关联交易决策和披露程序的特别规定 | 6 | | 第六章 | 关联交易的定价 | 8 | | 第七章 | 关联交易的内部控制 | 10 | | 第八章 | 附则 | 11 | 第一条 为保证合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简 ...