合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附 则 | 3 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技股份股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，对《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》具体修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上， | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | | 董事会、监事会应当就其过去一年的 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向股 | | 工作向股东大会作出报告。每名独立 | 东大会作出报告。独立董事也应作出述职 | | 董事也应作出述职报告。 | 报告。 | | 第一百〇五条 担任独立董事应 | 第一百〇五条 担任独立董事应当 | | 当符合下列基本条件： | 符合下列基本条件： | | （一）根据法律及其他有关规定， | （一）根据法律、行政法规和其他有 | | 具备担任上市公司董事的资格； | 关规定，具备担任上市公司董事的资格； | 1 | （二）具备上 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-096 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

1、截至目前，不存在涉及影响公司股价异常波动的应披露而未披露的重大 事件和重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情形。 3、本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法履 行信息披露义务。 特此回复。 控股股东、实际控制人：许大红 关于《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司： 本人作为公司控股股东及实际控制人，现已收到《合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关 情况回复如下： 2023 年 12 月 20 日 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 3 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要,健全投资决策程序，加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门 工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 23 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-094 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中许大红先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生 因为工作原因以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《泰 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与任免 | 3 | | 第三章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第四章 | 独立董事的履职保障 | 12 | | 第五章 | 附则 | 13 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-097 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票交易于 2023 年 12 月 18 日、12 月 19 日、12 月 20 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并发函问询控股股东，截至本公告披露日，公司目前生产经 营活动一切正常，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。 敬请广大投资者注意股票二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月18日、12月19日、12月20日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境、行业政策等均 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-093 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会 第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开 发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年 ...