证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-086 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。公司依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，对各类资产进行全面清查和减值测 试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及 资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。具体情况如下： 一、计提减值准备概述 经公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，公司 2023 年前三季度对相关资产计提减值准备合计 11,472,580. ...

我们对董事会提供的王常坤先生的相关资料进行了审核，认为其具备履行董 事会秘书职责所必须的专业知识和能力，符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》等规定中有关上市公司董事会秘书的任职资格要求，不存在上述法律法规及 其他规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况、市场禁入处罚且尚未解除 的情况，其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和交易所的 惩戒。公司对王常坤先生的提名、审议及表决的程序符合相关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定，我们同意聘任王常坤先生为公司的董事会秘书。 第四届董事会第二十三次会议 独立董事独立意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司的独立董事，基于独立董事的独立性判断，对公司第四届董事 会第二十三次会议相关 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-084 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因 以通讯方式参会。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 1 《泰禾智能 2023 年第三季度报告》。 （二）关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-083 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理的期限：自 2023 年 10 月 26 日起，交易期限内双方协商一 致可提前终止交易 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会 第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开 发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品， ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第 四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行 股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲 置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括 银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上 述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。 一、理财产品到期赎回情况 公司于2023年9月13日向申万宏源证券有限公司购买 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-081 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本保最低收益型结构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元 本次现金管理的期限：2023 年 10 月 16 日—2023 年 11 月 15 日 （一）现金管理目的 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划， 同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回报。 （二）资金来源 1、公司本次现金管理的资金全部来源于公司 2022 年度非公开发行股票募集 资金中部分暂时闲置的募集资金。 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、202 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-080 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金相关事项变更 暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月1日 与合肥新安晟泽创业投资有限公司、宁波国杉股权投资有限公司签订了《合肥晟 泽国杉芯兴贰号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立私募 股权投资基金。基金总规模为人民币2,130万元，公司作为有限合伙人以自有资金 认缴出资1,000万元。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《泰禾智能关于参与设立私募股权投资基金的公告》 （公告编号：2023-065）。 2023年8月3日，合肥晟泽国杉芯兴贰号创业投资合伙企业（有限合伙）完成 了工商设立登记手续，并取得合肥市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容 详见公司于2023年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-079 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况 金额单位：万元 1 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 本金金额 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 41,850 | 7,071 | 637.79 | | 34,779 | | 2 | 券商理财产品 | 2,000 | | | | 2,000 | | | 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 41,850 | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 42.73 | | | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 29.58 | | | 目前已使用的理财额度 | | | | | 36,779 | | | 尚未使用的理财额度 | | | | | 13,221 | ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-078 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四届董事会 第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）及首次公开 发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 泰禾智能本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 （一）非公开发行核准情况 2022 年 9 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾 智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2135 号）， 核准公司非公开发行不超过 45,900,180 股新股，发生转增股本等情形导致总股本 发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有 效。 公司本次发行新增 31,329,758 股股份已于 2023 年 ...