证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-045 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总 额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 20 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《春光科技关于以集中竞价交易方式回 购公司股份暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）以 及 20 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十一日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点： ...

鉴于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修订，《公司章程》的具体修订内 容如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 吸尘器零件、橡塑软管、塑料制品、小家 | | 塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制 | | 电的研发、制造和销售及自营进出口业务 | | 造；橡胶制品销售；家用电器研发；家用电 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准 | | 器制造；家用电器销售；家用电器零配件销 | | 后方可开展经营活动）。 | | 售；货物进出口；技术进出口；汽车零部件 | | | | 及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件 | | | | 销售；汽车零配件批发；新材料技术开发； | 1 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-042 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-041 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范 围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长陈正明先生主持 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-043 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-040 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,882,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.6789 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。 (五) 公司董事、监事和 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金华春光橡塑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受金华春光橡塑科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人陈正明、主管会计工作负责人吕敬及会计机构负责人（会计主管人员）章艳菁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2023 年年度报告 公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预 案。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东（金华春光橡塑科技股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1元（含税） ，不以资本公积金转增股本，不派送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议 批准。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不 ...

2023 年年度报告 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2023年度利润分配预 案。公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东（金华春光橡塑科技股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利1元（含税） ，不以资本公积金转增股本，不派送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议 批准。 五、 前瞻性陈述的风险声明 公司代码：603657 公司简称：春光科技 金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 208 2023 年年度报告 重要提示 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人陈正明、主管会计工作负责人吕敬及会计机构负责人（会计主管人员）章艳菁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不 ...