国浩律师（杭州）事务所 关 于 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 春光科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 1 春光科技 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-063 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 93,347,020 | 99.7538 | 205,860 | 0.2200 | 24,560 | 0.0262 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月八日 1 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 议案一：关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案 | 5 | 2 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金华春光橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程及相关事项 一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、会议议程： 3 （一） ...

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2024-061 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 月 4 | 日 | 5 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 万股 138.05 | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.01% | | | | 例 | | | | | 累计已回购金额 | 万元 1,294.17 | | | | 实际回购价格区间 | 8.06 元/股~10.59 元/股 | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-060 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及进展 （一）担保的基本情况 为满足及支持金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司苏州尚腾业务发展及融资需求。近日公司与中国银行股份有限公司苏州吴中支行 （以下简称"中行吴中支行"）签订了《最高额保证合同》，约定公司为苏州尚腾在 中行吴中支行办理的融资业务等提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为人民 币 5,000 万元。 1 被担保人：公司全资子公司苏州尚腾科技制造有限公司（以下简称"苏州 尚腾"） 本次担保最高本金余额为人民币 5,000 万元，合计已实际为苏州尚腾提供 的担保余额为人民币 5,000 万元（含本次） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 元 特别风险提示：本次是向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保，敬请 投资者充分关注担保风险。 《春光科技关于预 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-058 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于增加公司外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 增加外汇衍生品交易额度目的 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十四次会议以及 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务交易金额为期限内任一时点最高余额不 超过 3 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司分 别于 2024 年 4 月 20 日、5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《春光科技关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-029）、 《春光科技 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。 1 目前结合公司外汇衍 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大。随 着公司海外销售规模扩大以及对美元为主的外汇收支增加，为有效规避和应对 汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性以及为有 效利用外汇资金满足融资需求，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇 衍生品交易业务。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营 业务的发展，资金预计使用额度与公司海外业务收入规模相匹配。 （二）业务品种 本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍 生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生 品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇 买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任一时点 最高余额不超过 5 亿元人民币（或等值外 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-057 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"春光科技"） 于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，该项议案 涉及关联交易，关联董事陈正明、张春霞、陈凯回避表决后，该项议案由 4 名非关 联董事表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次调整日常关联交易预 测事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议 通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大 会审议。 （二）前次 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-056 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预测的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024-057）。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (二)审议通过了《关于增加公司外汇衍生品交易额度的议案》 一、监事会会议召开情况 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知和会议材料于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席黄颜芳女士主持。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 ...

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：杨晋涛、张忠华、周国华 2024 年 7 月 23 日 金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行，应出席独立 董事 3 人，实际出席 3 日。本次会议由独立董事周国华先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司 章程》、《春光科技独立董事专门会议工作制度》的规定。独立董事本着勤勉尽 责的态度，基于独立客观的原则，审议并表决通过下述议案： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 独立董事认为：调整公司 2024 年度日常关联交易预测是公司实际生产经营 所需，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理， 没有对公司独立性构成影响，没有发现损害公司中小股东利益的行为和情况。综 上，我们同意上述议案，并同意提交至公司董事会审议。 金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 ...