郑州安图生物工程股份有限公司 董事会议事规则 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主 席，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会职权 （七） 拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第一款第（一）、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 1 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规范性文件和《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-027 郑州安图生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的 暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。 注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信具有证 监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。 分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 分支机 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,089,195,256.05, representing a year-on-year increase of 5.09%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥324,212,004.34, reflecting a significant increase of 33.93% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities reached ¥328,402,122.27, marking a substantial increase of 61.21% year-on-year[4] - Basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.56, which is an increase of 33.33% compared to the previous year[5] - The operating profit for Q1 2024 was ¥363,984,360.14, compared to ¥270,901,472.75 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 34.3%[19] - The net profit for Q1 2024 reached ¥328,699,468.29, up from ¥247,172,878.22 in Q1 2023, marking a growth of around 32.9%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥328,712,789.76, compared to ¥247,052,244.69 in Q1 2023, showing an increase of approximately 32.9%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,605,922,648.81, showing a slight increase of 0.45% from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥2,752,063,672.66 in Q1 2024 from ¥2,887,726,931.49 in Q1 2023, a reduction of approximately 4.7%[19] - The total assets reached approximately CNY 11.61 billion, compared to CNY 11.55 billion at the end of 2023, marking an increase of about 0.4%[16] - The short-term borrowings decreased to approximately CNY 244.08 million from CNY 343.30 million, a reduction of about 29%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,419[9] - The largest shareholder, Zhengzhou Antu Industrial Group Co., Ltd., held 55.25% of the shares[9] - The major shareholder, Zhengzhou Antu Industrial Group, holds 55.25% of the total shares, with no significant changes in shareholding structure reported[13] Cash Flow and Investments - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of approximately $1.33 billion, an increase of 11.6% compared to $1.19 billion in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was $328.4 million, up from $203.7 million in the same period last year, representing a growth of 61.3%[21] - Cash outflows from investing activities totaled approximately $863.4 million, compared to $614.6 million in Q1 2023, indicating a 40.5% increase[22] - The net cash flow from investing activities was negative at $622.98 million, slightly worse than the negative $587.69 million reported in Q1 2023[22] - Cash inflows from financing activities amounted to $579.2 million, an increase from $365 million in Q1 2023, reflecting a growth of 58.7%[22] - The net cash flow from financing activities was negative at $113.19 million, compared to a smaller negative of $23.34 million in the previous year[22] Operational Costs and Expenses - The total operating costs decreased to ¥777,943,233.44 in Q1 2024 from ¥785,646,662.30 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 1.0%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥151,149,747.29, slightly down from ¥152,423,398.43 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 0.8%[19] - The company paid $434.31 million in employee compensation, up from $407.80 million in the same quarter last year, reflecting a rise of 6.5%[21] - The company reported a decrease in tax payments to $109.47 million from $137.54 million in Q1 2023, a reduction of 20.4%[21] Other Notable Information - The company reported a non-recurring gain of ¥10,206,805.99 for the period[7] - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies during this reporting period[14] - The cash and cash equivalents decreased to approximately CNY 1.08 billion from CNY 1.49 billion year-over-year, representing a decline of about 27.4%[15] - The accounts receivable stood at approximately CNY 1.11 billion, down from CNY 1.15 billion, indicating a decrease of about 4.3%[15] - Inventory increased to approximately CNY 833.39 million, up from CNY 778.29 million, reflecting a growth of about 7.1%[15]

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-023 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十五次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出， 会议于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事张亚循以通讯方式参加会议，董事苗 拥军以委托方式参加会议）。会议由公司董事杨增利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《2023年度董事会工 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-030 | | 司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，上 | | --- | --- | | | 海证券交易所另有规定的除外。 | | | 相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会 | | | 及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的， | | | 其投票无效且不计入出席人数。 | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | （一）…… （十六）…… | （一）…… （十六）…… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 | 删除 | | 略发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 | | | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行 | | | 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成 | | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， | | | 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制 | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超 | | | 过股东大会授权范围的事项， ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-031 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订、制定部分制度的情况 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-022 二、回购股份的进展情况 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 3 日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 实施的两次股份回购方案，累计已通过集中竞价交易方式回购公司股份 5,962,450 股，占公司总股本的比例为 1.0170%，购买的最高价格为人民币 59.99 元/股，最低价格为人民币 42.32 元/股，已累计支付的总金额为人民币 283,391,668.56 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 （一）第一次回购方案 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过之 日起 12 个月内，使用不低于人民币 15,000 万元、不超过人民币 30,000 万元自有 资金通过集中竞 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-021 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不 低于人民币 25,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的自有资金通过集中竞价交 易方式，以不超过 60 元/股的价格回购公司股份。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式回购公司 股份的报告书》（公告编号：2024-015）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截 ...