上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， ...

Core Viewpoint - Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. is undergoing adjustments to its stock option and restricted stock incentive plans, including the cancellation of certain stock options and the repurchase of unvested restricted stocks, as well as adjustments to the repurchase price and exercise price of stock options [1][2][3] Group 1: Legal Framework and Compliance - The legal opinion is based on the Securities Law, Company Law, and relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission, ensuring compliance with the current legal framework [2][3][4] - The law firm has conducted thorough verification and confirmed the authenticity and completeness of the facts presented in the legal opinion [3][4] Group 2: Approval and Authorization - The company has obtained necessary approvals from its shareholders and board of directors for the cancellation of stock options and adjustments to the repurchase price and exercise price [6][8] - The board meeting approved the proposals regarding the cancellation of stock options and adjustments to the repurchase price and exercise price, with related committee members recusing themselves from the vote [7][8] Group 3: Adjustments to Stock Options and Repurchase Prices - The repurchase price for restricted stocks has been adjusted to 23.19 yuan per share, down from 23.36 yuan, due to a dividend adjustment [12][16] - The exercise price for stock options under the 2025 incentive plan has been adjusted to 15.26 yuan per share, down from 15.43 yuan, also due to a dividend adjustment [13][16] Group 4: Cancellation and Repurchase Details - The company will cancel 5,280,900 stock options and repurchase 766,296 restricted stocks that have not yet vested, due to unmet performance criteria [14][15] - The repurchase funds will be sourced from the company's own funds, ensuring financial stability during the process [16]

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-044 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 ? 2022 年激励计划限制性股票回购数量：766,296 股 一、相关激励计划已履行的相关程序 于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整 限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 2022 年激励计划股票期权注销数量：5,280,900 份 ? 2025 年激励计划股票期权行权价格由 15.43 元/股，调整为 15.26 元/ 股 ? 2022 年激励计划限制性股票回购价格由 23.36 元/股，调整为 23.19 元/ 股 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董 事韩钟伟先生已回避表决，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了 同意的独立意见。 于 ...

Meeting Overview - The fourth meeting of the board of directors of Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. was held on June 13, 2025, with all five directors present, ensuring the meeting's legality and effectiveness [1]. Resolutions Passed - The board approved the revised "Fundraising Management System (2025 Revision)" to regulate the use and management of raised funds in compliance with relevant laws and regulations [1]. - The board unanimously passed the proposal to formulate or revise fifteen institutional documents, including the "Audit Committee Work Rules" and others, to enhance corporate governance [2][3]. - The board approved the cancellation of 5,280,900 stock options and the repurchase of 766,296 restricted stocks due to unmet performance conditions for the third exercise period and release period [4][5]. - The profit distribution plan for 2024 was set at a cash dividend of 1.70 yuan per 10 shares (tax included), with adjustments made to the stock option exercise price and repurchase price [5]. - The board approved the revision and restatement of the "Articles of Association" to reflect changes in the company's capital structure following the repurchase of restricted stocks [6]. - The board agreed to apply for the registration of debt financing instruments not exceeding 2 billion yuan, aimed at repaying debts and supplementing working capital [6]. - A proposal to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved [7].

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-047 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年6月30日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 商业道德行为准则 第一章 总则 第一条 本商业道德行为准则（以下简称"准则"）依据上海璞泰来新能 源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）企业文化价值观为基 础，确立了璞泰来及其控股子公司（以下简称"子公司"）在公司运营时以道 德和守法方式开展业务的承诺，并制定了做出正确决定的具体指导，以确保璞 泰来及其子公司所有董事、员工、授权代表或其他有权代表公司行事的人员， 包括员工、受训人员和非雇员（以下统称为"璞泰来人员"）充分意识并有信 心履行其职责。 本准则分为四个部分，即道德实践、公平商业实践、工作场所价值观和检 举制度。这份综合文件旨在确定和管理具有挑战性的情况，并作为制定商业决 策的重要指南，从而确保公司的价值观在日常基础上得以实现。 第二条 企业愿景"成为世界一流的新能源电池关键材料及自动化设备的 综合解决方案提供商"。 企业人才观"坚持人才至上，以人为本，发挥人均最大效能；坚持学习与 创新，赋能团队与个人；工作务实高效，注重协作，提升效率"。 企业战略"公司是新能源电池关键材料及工艺技术的综合解决方案商与平 台型企业，坚持以技术研发创新推动电池性能进步及制造 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-045 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东大 会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订并重述 <公司章程> 的 议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 根据公司《2022 年股票期权和限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 层面第三个解除限售期条件未成就，公司对第三个解除限售期全部已获授但尚 未解除限售的限制性股票 766,296 股予以回购注销。上述事项完成后，公司股 本 将 由 213,716.5372 万 股 变 更 为 213,639.9076 万 股 ， 注 册 资 本 将 由 综上所述，公司拟对《公司章程》第七条、第二十一条作相应修改。本次 章程修订前后 ...

Core Viewpoint - The document outlines the insider information management system of Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd, aimed at regulating insider information management and protecting investors' rights [1][2]. Group 1: Insider Information Definition - Insider information refers to non-public information that significantly impacts the company's operations, finances, or stock market prices, including major events that affect stock trading prices by over 30% or significant changes in assets [1][4]. - Specific events classified as insider information include major asset restructuring, high ratio share transfers, changes in actual controllers, and significant financial impacts [6][10]. Group 2: Insider Information Knowledge Person Scope - Insider information knowledge persons include company directors, senior management, shareholders with over 5% ownership, and individuals who can access insider information due to their roles or business relations [1][5]. - The scope also extends to external parties such as securities firms, regulatory bodies, and other relevant personnel who may gain access to insider information [1][5]. Group 3: Registration and Reporting Procedures - The company must maintain a record of insider information knowledge persons, detailing the time, method, and content of the information they accessed, and submit this information within 5 trading days after public disclosure [3][8]. - A significant event progress memorandum must be created for major transactions, documenting each step and key participants involved, and submitted within the same timeframe [4][10]. Group 4: Responsibilities and Compliance - The company is responsible for ensuring that insider information knowledge persons are aware of their confidentiality obligations and must confirm the accuracy of the information provided [9][10]. - Any violations of insider trading regulations by knowledge persons will lead to accountability measures, including potential compensation for damages caused to the company [10][11].

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，基于长 期可持续发展理念的基础上确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》 第三条 战略及可持续发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 《上市公司治理准则》 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略及 可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略及可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，积极履行公司 在可持续经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和 公司治理（Governance）方面的责任和义务。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批 ...

一、注册种类及后续发行主要条款 (一)注册规模及种类： 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-046 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于拟注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议 案》，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20 亿元）的债务融资工具，过去已审议未注册的额度不再使用。债务融资工具品种 包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等品种。募集资金用于偿还 有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。 本次拟注册发行债务融资工具议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会 审议。 本次拟注册债务融资工具的规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），债务 融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融 ...